MILÁN – La policía italiana allanó dos sitios de Amazon el 24 de noviembre como parte de una creciente investigación sobre presunto fraude aduanero y fiscal relacionado con importaciones chinas, dijeron tres fuentes con conocimiento directo del caso.
Los fiscales sospechan que el gigante del comercio electrónico actuó como un “caballo de Troya”, trayendo productos chinos a Italia sin pagar impuestos o aranceles sobre las ventas, según un documento judicial visto por Reuters.
El plan podría costar al Estado decenas de millones de euros y podría extenderse a toda la Unión Europea, dijeron las fuentes.
Decenas de agentes de la Guardia di Finanza y de aduanas confiscaron cerca de 5.000 productos de un centro logístico operado por el gigante del comercio electrónico en Civet al Piano, en la provincia norteña de Bérgamo, dijeron las fuentes.
En la sede italiana de Amazon en el centro de Milán, la policía confiscó equipos informáticos e identificó al director responsable del movimiento de mercancías dentro de Italia.
Amazon declinó hacer comentarios sobre la redada, pero dijo que está “comprometida a cumplir con todas las leyes fiscales aplicables y estamos cooperando plenamente con todas las autoridades pertinentes”.
Entre los bienes incautados en el centro de Bérgamo se encuentran juguetes, fundas para teléfonos móviles, freidoras, bolígrafos y tijeras pequeñas.
El caso es una nueva línea de investigación derivada de una investigación sobre un supuesto caso de evasión fiscal de 1.200 millones de euros (1.800 millones de dólares singapurenses).
Los fiscales de Milán, en colaboración con la sucursal de Monza de la Guardia di Finanza, sospechan que los productos se importan de China a Europa y luego se transfieren a Italia a través de canales no revelados para ser distribuidos y vendidos a través del mercado de Amazon.
Esto constituye contrabando y viola las leyes aduaneras de la UE, dicen los fiscales.
Tres fuentes dijeron que el número de productos involucrados podría alcanzar el medio millón, y que decenas de empresas italianas, muchas de las cuales se cree que son fachadas de empresas chinas, forman parte del plan.
No quedó claro de inmediato qué impacto tendrían las redadas en las operaciones de Amazon en Italia.
Se espera que la investigación se extienda al resto de los 27 países de la UE, dijo una fuente.
Los fiscales de Milán fueron convocados en julio a la sede en La Haya de la agencia de la UE para la cooperación en materia de justicia penal, Eurojust, donde presentaron su investigación a sus homólogos de varios países de la UE, incluidos Alemania, Francia, los Países Bajos, Polonia, España, Bélgica, Suecia e Irlanda.
Las disputas sobre aranceles e impuestos sobre las ventas han alimentado crecientes tensiones con Estados Unidos durante el año pasado, pero no está claro cómo se verá el caso que involucra a China en Washington y Bruselas.
En el caso original de evasión fiscal de 1.200 millones de euros, los fiscales de Milán investigaron a tres gerentes y a la unidad europea de Amazon con sede en Luxemburgo por presunto fraude fiscal relacionado con las ventas en línea en Italia entre 2019 y 2021.
En ese caso, la agencia tributaria italiana ha presentado una propuesta de acuerdo a Amazon sobre la que el grupo estadounidense debe decidir en diciembre.
Los fiscales creen que el algoritmo de Amazon permite a los vendedores de fuera de la UE, en su mayoría chinos, vender en Italia sin identificar a los proveedores, ayudándoles a evitar el IVA.
Según la legislación italiana, las plataformas que ofrecen productos a la venta son solidariamente responsables de los impuestos no pagados por los vendedores no europeos.
Amazon ha dicho anteriormente que cumple con todas las leyes fiscales.
Por otra parte, la Fiscalía Europea ha iniciado su propia investigación sobre las cuentas de Amazon de 2021 a 2024 después de que las nuevas normas de la UE impongan obligaciones fiscales sobre las ventas más estrictas a los mercados. Reuters
