singapur – Listado de ventas para un edificio comercial de 32,000 pies cuadrados
Investigación en curso sobre lavado de dinero
en Singapur y Estados Unidos era Fue retirado apenas tres días después de su instalación.
Ubicada en el barrio de Bukit Merah, la propiedad conocida como 2 Jalan Keelang Barat se puso a la venta el 2 de diciembre por alrededor de 50 millones de dólares.
No se ofreció ninguna razón para la eliminación del listado.
Mientras tanto, The Straits Times se enteró de que el propietario del edificio, Chen Xiaoquan, de 25 años, está ayudando a la Policía de Singapur (SPF) a investigar al empresario camboyano Chen Zhi.
Su padre, Tan Yew Kiat, de 49 años, fue detenido bajo sospecha de estar implicado en blanqueo de dinero.
Su oficina en Kung Chong Road fue allanada por la policía a finales de noviembre para la investigación estadounidense. Chen Zhi
Originario de China, Chen Zhi dirige el Grupo Prince, que se dedica al desarrollo inmobiliario y a los servicios financieros.
El magnate de 38 años y su asesor cercano Chen Xiuling, o Karen Chen, fueron nombrados en amplias sanciones anunciadas el 14 de octubre por Estados Unidos y Gran Bretaña por su participación en fraude electrónico y conspiraciones de lavado de dinero, así como por su papel en un escándalo de trabajos forzados en Camboya.
La propiedad en 2 Jalan Keelang Barat fue identificada en la investigación estadounidense como la dirección en Singapur de 11 empresas directamente vinculadas a Chen Zhi y tres empresas vinculadas a Chen Xiuling.
ST había revelado anteriormente que había comprado el edificio. 2JKBUna firma, la Sra. Chen Xiaoxuan, en diciembre de 2022, solo siete meses antes de asegurar la propiedad.
ESR-LOGOS REIT, que entonces tenía el contrato, se deshizo de la propiedad en noviembre de 2022 por 35,3 millones de dólares y luego la puso a la venta.
El agente inmobiliario que puso a la venta la propiedad el 2 de diciembre no respondió a la solicitud de comentarios de ST.
La Sra. Chen también figura como directora de Supreme Cars Financial Services, Rolls Platform y Cars & Coffee Leasing.
Todas las empresas están registradas en la misma dirección 2 Jalan Keelang Barat.
Oficiales del SPF tomó una posición contra Chen Zhi y sus asociados en Singapur,
Montar una operación
El 30 de octubre, se incautaron o congelaron más de 150 millones de dólares en activos, incluidos vehículos de lujo y un yate.
Mientras tanto, las autoridades de Estados Unidos y Gran Bretaña han confiscado al menos 15 mil millones de dólares en bitcoins y millones en otros activos, incluidas propiedades en lugares como Londres y la isla de Palau en el Pacífico.
Nigel Tang, Chen Xiuling y Alan Yeo
– La investigación fue autorizada por las autoridades estadounidenses el 14 de octubre. Sus activos en Estados Unidos también han sido bloqueados o congelados.
El 5 de noviembre, el Ministro de Desarrollo Nacional, Chee Hong Tat, reveló que la policía de Singapur
Mientras tanto investigamos a Chen Zhi y sus cómplices.
Antes de su acusación en Estados Unidos.
Chee, que también es vicepresidente de la Autoridad Monetaria de Singapur, respondía a preguntas del Parlamento sobre las medidas adoptadas contra Chen Zhi.
Tras las sanciones de Estados Unidos y Gran Bretaña, el Grupo Prince emitió una declaración el 11 de noviembre rechazando la idea de que la empresa o
Su presidente, Chen Zhi, estuvo involucrado en actividades ilegales.
El comunicado dijo que los cargos actuales contra el grupo eran “infundados” y parecían tener como objetivo justificar la incautación de activos por valor de miles de millones de dólares.
Actualmente se desconoce el paradero de Chen Zhi, pero el SPF dijo que no se encuentra en Singapur.
