Cuando el gobierno federal introdujo su presupuesto 2025 El mes pasado, incluyó una propuesta que, según los expertos en fraude fiscal, debería haberse hecho hace mucho tiempo, si se trata de una admisión tardía de que la Agencia de Ingresos de Canadá ha sido engañada repetidamente para que dé incalculables miles de millones en reembolsos a los estafadores.
La legislación propuesta ayudaría a evitar que un tipo de fraude conocido como esquemas de carrusel tenga éxito en suelo canadiense y Investigación por Quinto poder Que el tesoro federal ha perdido repetidamente millones de dólares en redes criminales internacionales en los últimos años.
“Finalmente, la CRA se ha enfrentado y admitido que tiene un gran problema con su sistema fiscal que conocía hace años”, dijo Mike Cheetham, un experto británico en esquemas de carrusel que fue consultado. Quinto poder Quien habló en el Parlamento del Reino Unido sobre este tema.
“Es increíble por qué tardaron tanto en intentar arreglar el sistema”, afirmó. “Esto fue completamente evitable desde el principio y la CRA tiene la responsabilidad de proteger los ingresos de los contribuyentes”.
La legislación propuesta por el gobierno federal en el presupuesto de noviembre parece alinear las normas canadienses sobre ciertos productos sujetos a impuestos con las normas antifraude europeas.
La enmienda legislativa propuesta, conocida como mecanismo de inversión de cargo, está diseñada para evitar que los estafadores reclamen reembolsos falsos de GST y HST.
Se está engañando a la CRA para que emita reembolsos de impuestos por transacciones comerciales falsas. Cuando la CRA se dio cuenta de que había sido engañada, los jugadores y millones de dólares habían desaparecido. Vamos a buscar ese dinero perdido.
Esquema de carrusel Una serie de empresas falsas trabajan juntas para hacer que parezca que el producto se está vendiendo y revendiendo, y la última empresa de la cadena reclama un reembolso, aunque en primer lugar no se pagó ningún impuesto.
El mecanismo de inversión del cobro cambia la forma en que se paga el GST, eliminando la capacidad de los estafadores de cobrar reembolsos.
Una fuente familiarizada con la CRA informó esta información. Quinto poder Creen que la Agencia Tributaria de Canadá ha perdido decenas de millones debido a esquemas de carrusel.
CBC News le concedió confidencialidad a la fuente porque no está autorizada a hablar públicamente sobre el asunto.
La agencia dijo en un correo electrónico reciente que no tiene “ninguna forma sistemática” de sumar exactamente cuánto dinero del público se ha entregado erróneamente a los estafadores.
Sin embargo, la agencia también dijo que “más de 1.100 millones de dólares entre 2017-18 y 2022-23” están involucrados en el esquema del carrusel. No está claro qué significa “identificación” en este caso.
Una combinación de reacciones
Aún así, un CRA completamente escrito pero inédito del 8 de noviembre de 2023. Declaración de prensa Una solicitud de acceso a la información también muestra que los funcionarios de la agencia crearon el llamado “Grupo de Trabajo del Plan Carrusel” en octubre de 2023, poco después Quinto poder Ha iniciado una investigación sobre por qué el tesoro federal está perdiendo decenas de millones a manos de una red de estafadores.
Intercambio de correo electrónico interno de la CRA Show Bob Hamilton, comisionado de la CRA, consultó con agencias y el Departamento de Finanzas sobre cómo responder estas preguntas.
Departamento de Finanzas informado el 9 de noviembre de 2023 Quinto poder Introdujo un mecanismo de inversión del sujeto pasivo en una industria particular que era propensa a esquemas de carrusel: el comercio de emisiones de carbono.
Sin embargo, los funcionarios del departamento no respondieron a las repetidas preguntas de seguimiento sobre por qué no se incluyeron también otras industrias conocidas por el fraude en carrusel.
“¿Por qué no introducir un mecanismo de inversión de cargos para otras industrias identificadas como propensas a esquemas de fraude en carrusel, incluidas las telecomunicaciones?” Quinto poder Preguntado el 21 de noviembre de 2023.
Ahora, dos años después, el presupuesto federal para 2025 Ofrece especialmente un mecanismo de carga inversa. Para “Sector de Telecomunicaciones”. Los cambios ayudarán a “prevenir el fraude en carrusel”, según el presupuesto
Asociación con las autoridades del Reino Unido
Aún así, las fuentes dicen que los funcionarios de la CRA estaban al tanto del asunto durante más de una década.
En 2017, por ejemplo, La CRA ha anunciado que se ha asociado Con las autoridades del Reino Unido para acabar con una red de estafadores de esquemas en carrusel. Sin embargo, desde entonces se negó a hablar sobre el caso o si se ha recuperado el dinero robado.
Una fuente confidencial familiarizada con la CRA ha proporcionado esta información. Quinto poder Que se hicieron “muchos esfuerzos” internamente dentro de la organización para que el departamento de finanzas implementara un proceso de inversión del cargo, pero finalmente esos empleados “se dieron por vencidos” porque nadie defendía esos esfuerzos.
A Quinto poder Hace dos años, la investigación reveló La agencia creía que había sido engañada repetidamente para emitir reembolsos falsos durante más de una década, mientras grandes cantidades de dólares de los contribuyentes desaparecían en el extranjero, hacia Hong Kong, Dubai e Islamabad.
Un correo electrónico reciente Quinto poderEl departamento de finanzas dijo que la propuesta del mecanismo de inversión del sujeto pasivo en el presupuesto de 2025 es “una herramienta potencial para combatir el fraude” y “lo que puede considerarse apropiado para un país en un momento particular puede no serlo para otro país”.
“Se espera que esta medida evite que los reembolsos irregulares paguen 90 millones de dólares en ingresos federales durante cuatro años a partir de 2026-27”.
Esquema de fraude de 600 millones de dólares identificado: CRA
Por su parte, la CRA dijo en un correo electrónico reciente que ha detectado 600 millones de dólares en esquemas de carrusel fraudulentos en el sector de las telecomunicaciones entre 2020-21 y 2023-24.
Una fuente confidencial familiarizada con la CRA ha proporcionado esta información. Quinto poder Para efectuar los cambios propuestos, el gobierno tendría que imponer un sistema de inversión de cargos no sólo a las telecomunicaciones, sino a muchas otras industrias propensas al fraude en carrusel.
“Es mejor tenerlo ahora, sólo se aplica a una industria y ese barco ya zarpó”, dijo la fuente.
La fuente también dijo que no tenían conocimiento de ni una sola investigación criminal sobre esquemas de carrusel en Canadá, y que la CRA tendría que retirar los casos de los tribunales civiles para examinar los casos penales.
Según Cheetham, los grupos criminales transnacionales se han centrado en las debilidades del sistema tributario canadiense después de que los gobiernos europeos actuaron más rápidamente para implementar mecanismos de inversión del cobro y otras barreras legales.
“La solución es perseguir a los delincuentes muy rápido y con mucha dureza”, afirmó Cheatham. “¿Por qué no se ha hecho esto (en Canadá)?
