Nueva York – Un hombre británico fue declarado culpable el martes de participar en un fraude de casi un millón de dólares en Nueva York, cuyos afectados invirtieron en préstamos que ni siquiera estaban destinados a ficticios coleccionistas de vino.
Según el expediente judicial, James Wellesley, de 3 años, fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico ante la jueza de distrito estadounidense Pamela Chen en Brooklyn.
Wellesley, también conocido como Andrew Fuller, no fue declarado culpable de tres cargos, incluido el de conspiración en julio. Está encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn después de luchar contra su incapacidad para recuperarse de Gran Bretaña.
Un abogado de Wellesley no respondió de inmediato a ninguna solicitud de comentarios.
Según su acuerdo de petición, Wellesley podría enfrentarse a una pena de prisión de 10 a 12 años y medio según las directrices federales propuestas.
También acordó confiscar millones de fondos adicionales en más de dos docenas de cuentas bancarias.
El coprotagonista Stephen Burton (1), también británico, fue condenado por conspiración de fraude y conspiración de blanqueo de dinero y recibió una orden de embargo de 2 millones de dólares. También fue encarcelado en Brooklyn.
Los fiscales dijeron que al presentar como ejecutivos a Walesley y Burton, de Burdeos, registrada en Londres y Hong Kong, recaudaron 99,4 millones de dólares de los inversores de LOAN y recibirían intereses regulares de los coleccionistas de vinos de “alto patrimonio neto”.
Los acusados denunciaron que los préstamos estaban respaldados por un inventario de más de 25.000 botellas, entre ellas el Dominio de La Romani-Canty de Bergundi y el Bordo Chato Laflur.
Los fiscales dijeron que Bordeo Sellers controlaba muchas menos botellas y menos de 217, cuando los acusados utilizan PRÉSTAMO para pagar gastos personales y pagar intereses a algunos inversores.
El proyecto estuvo en marcha desde junio de 2017 hasta febrero de 2019 y cuando se suspendió el pago de intereses, dijeron los fiscales.
La sentencia de Burton estaba programada para el 6 de enero de 2026 y la sentencia de Walelie se determinó el 3 de febrero, según muestra el expediente judicial.
El caso es Estados Unidos contra Burton et al, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, No.22 -CR -00079. Reuters
