El Barça fue sustituido Un millón de euros de la comisión por el fichaje de Robert Lewandowski A un estafador que se hace pasar por el agente del futbolista, Bini Zahavi. Esta noticia fue revelada a través de una investigación realizada por el programa. ¿Qué estás jugando?Desde SER Catalunya, Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en colaboración con Paper Trail Media (Alemania) y Media Specialist in International Investigations.
Estos hechos tuvieron lugar en el verano de 2022, cuando el Barça fichó al delantero polaco por 45 millones de euros en plazo fijo y 5 millones en variables. A finales de julio, varios directivos y altos directivos del club contactaron a través de correo electrónico con Bini Zahavi. En el correo electrónico se pedía que parte de la comisión correspondiente al fichaje de Lewandowski se depositara en el Bank of Chipre (Banco de Chipre) y en una cuenta distinta a la del representante. El correo electrónico pedía un millón de euros y adjuntaba un número de cuenta al nombre de un hombre llamado Michael Gerardus Hermanus Daemon, descrito como abogado.
En un correo electrónico enviado el 29 de julio de 2022, el acusado Zahavi dio todos los datos de la transferencia: 1 millón de euros, el número IBAN de la cuenta corriente (que termina en 1850), el código SWIFT (necesario para transferencias internacionales) y el código completo. nombre del presunto abogado (attorney, en inglés): Michael Gerardus Hermanus Demon.
El Banco de Chipre bloqueó la transferencia
Según la investigación, esta cuenta bancaria fue abierta en el mismo julio de 2022 y fue abierta por la persona que recibió el dinero. La cuenta recibió un millón de euros de ingresos del Barça. Fuentes chipriotas confirman que el departamento de cumplimiento del banco bloqueó la transferencia Debido a que previamente no se había producido ningún movimiento en la cuenta, se consideró de “alto riesgo” y no se pudo demostrar la documentación adecuada para justificar la tarifa.
Un hombre que decía ser Bini Zahavi se puso en contacto con el banco varias veces, instándole a liberar el dinero, pero fue en vano. Según diversas fuentes consultadas por los medios que destaparon el caso, el acusado Zahavi envió correos electrónicos amenazando con denunciar al Barça ante la UEFA y bloquear su registro si no pagaba millones de euros. Además, según un correo electrónico al que tuvo acceso esta investigación, un hombre que decía ser Zahavi escribió a los directores del Banco de Chipre para presionarlos para que aprobaran la transferencia.. El correo electrónico decía: “Arakan es nuestro intermediario en algunas actividades futbolísticas y es dueño de la tarifa para transferir a Lewandowski al Barça. El banco no aceptó la presión y la cuenta se cerró en octubre de 2022.
El Barça asegura que se ha recuperado el dinero
El Barcelona explicó oficialmente que fue víctima de un intento de fraude, pero que el dinero finalmente no llegó al presunto autor y lo recuperaron sin dar más detalles del hecho. En julio de 2022, el Barcelona reconoció haber recibido correos electrónicos pidiendo un millón de euros como parte de la comisión por el fichaje de Lewandowski, y luego, en 2023, recibió dos correos más pidiendo 250.000 euros cada uno.
El Barça explica oficialmente que el caso fue puesto en conocimiento de los Mozos de Escuatra y que el protocolo se ha reforzado desde entonces.. Pero cuando se puso en contacto con los Mossos d’Esquadra, la policía catalana afirma que no han abierto ninguna investigación porque no han recibido ninguna denuncia formal sobre el caso.
Oficialmente, el Barça no ha reconocido que se cumplió la orden de traspaso, pero varias fuentes del club aceptan que se cumplió, pero aseguran que fue un error más que una falsa creencia de que no fueron víctimas de un engaño. Estas fuentes también niegan que se haya incumplido algún protocolo interno de aprobación de transferencias, ya que el botón de pago se activaba sólo cuando varios altos cargos del club tenían firmas.
Bini Zahavi y Arakan condenan el robo de identidad
El agente asegura al medio que difundió el caso que no conocía a Michael Hermanus Gerardus Demon. Afirma que un mes después de que Lewandowski fichó por el Barça, el Club se puso en contacto con él y le preguntó si quería cobrar un millón de euros en Chipre. Relativo a parte de su encargo. Según el contrato, Lewandowski debería recibir 104 millones de euros en cuatro temporadas, de los cuales el 10% se destinará a sus agentes (10,4 millones).
Zahavi dice que le advirtieron que no fue él quien envió el correo electrónico. Unas semanas más tarde, añadió el representante, el club le dijo que se había verificado que no era ni su dirección de correo electrónico ni su número de cuenta. Zahavi decidió no denunciarlo a la policía porque entendía que el Barsa lo haría.
SER y OCCRP localizaron y contactaron a Michael Hermanus Gerardus Demon. No está registrado como abogado en ningún país europeo. Vive en la ciudad de Arnhem en Holanda y tiene 51 años. En sus redes sociales apareció con una foto en el Camp Nou. Al comunicarse con él, Afirma que le robaron sus documentos y que es posible que se haya hecho pasar por él y haya abierto una cuenta en un banco de Chipre. Se negó a hacer más comentarios.
En relación a esta última información, el Banco de Chipre considera “imposible” abrir una cuenta con documentos robados y defiende su ética. Un portavoz del banco asegura que se puede verificar la autenticidad del pasaporte y los documentos de identidad para garantizar que el solicitante es la misma persona que aparece en los documentos de identidad. Además, el banco dice que la cuenta se activará solo después de conocer a la persona físicamente o mediante una videollamada.
