singapur – veinticuatro Personas de edades comprendidas entre 15 y 34Otra víctima perdida tras ser arrestada 1,1 millones de dólares Dentro de una semana a los estafadores que se hacen pasar por funcionarios del gobierno.
Otro nuevemás viejo 16 a 70, El caso está bajo investigación, dijo la policía en un comunicado. 26 de octubre. De estos nueve, dos han sido víctimas de estafas.
33 personas fueron arrestadas luego de una operación antiestafa en toda la isla llevada a cabo en 23 y 24 de octubreDijo la policía.
Esto fue después de que la policía recibiera un informe sobre la suplantación de funcionarios de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). 22 de octubre.
Según la investigación inicial, la víctima recibió una llamada no solicitada de un estafador que se hacía pasar por un miembro del personal de M1. 14 de octubre.
El estafador afirmó que la víctima tenía un contrato de plan móvil vigente, lo que la víctima negó. Luego, el estafador se ofreció a ayudar a cerrar el plan y exigió que el asunto se remitiera a MAS para una investigación de violación de datos.
Más tarde, la víctima fue contactada por estafadores que se hacían pasar por funcionarios del MAS y alegaron que se había congelado una cuenta bancaria a nombre de la víctima y que necesitaba proteger su dinero y sus bienes.
Ha sido víctima de fraude Más de 1,1 millones de dólares en 14 de octubre y 22 de octubreDespués de ordenarle que entregara sus fondos y objetos de valor con “fines de investigación”, dijo la policía.
Los fondos se transfirieron de diversas formas.
Lingotes de oro casi preciosos $350,000 Las compras se realizaron en dos ocasiones distintas y se entregaron a una mujer no identificada, dijo la policía.
Los estafadores también recibieron instrucciones de registrarse para obtener una cuenta de criptomonedas para comprar y transferir la criptomoneda a una dirección de billetera especificada por el estafador como oficial de MAS..
acerca de $124,900 El valor de la criptomoneda se transfiere a la dirección de billetera de criptomonedas especificada.
La víctima recibió instrucciones de realizar múltiples pagos a través de códigos QR de YouTrip y códigos QR de PayNow generados en la plataforma YouTrip para “fines de pago” o “verificación”.
La víctima escaneó el código QR usando su aplicación bancaria y transfirió el dinero directamente a la billetera YouTrip del estafador.
El banco contactó a la víctima al menos dos veces cuando se marcaron transferencias sospechosas para su verificación. La víctima responde según las indicaciones. por estafadores, alegando que los fondos eran para inversiones y regalos.
Encima $600,000 fue transferido Más de 60 Código QR de YouTrip y aprox. $26,500 La transferencia se realizó a un número PayNow vinculado a una cuenta bancaria local.
en 22 de octubreLa víctima recibió nuevamente instrucciones de realizar una segunda transferencia PayNow. $26,500. La transacción no se llevó a cabo porque OCBC Bank detectó patrones de transacciones sospechosas y alertó al Centro Anti-Cam, añadió la policía.
El Centro Antiestafa se puso en contacto con la víctima y pudo convencerla de que era víctima de una estafa.
La policía dijo que los esfuerzos de rastreo revelaron que los fondos de la cuenta YouTrip se retiraron en su mayoría de cajeros automáticos en el extranjero. El mismo día del traslado.. Algunos fondos de la cuenta YouTrip se han agotado debido a transacciones en línea.
Entre los detenidos, 23 Se acusa a organizaciones criminales de vender o alquilar sus cuentas de pago, como tarjetas de pago o credenciales de inicio de sesión, para obtener beneficios económicos. Dijo la policía.
D última persona Fue arrestado por su presunta participación en facilitar la venta de una cuenta de pago de un individuo a un sindicato criminal.
Dos personas que ayudaron en la investigación y que resultaron ser víctimas de la estafa se hacían pasar por funcionarios del gobierno. Abrieron cuentas de YouTrip por instrucciones de estafadores y se perdieron Entre 1.600 y 210.000 dólares, dijo la policía.
todo 33 Se investiga a personas por acusaciones de fraude, incitando a desconocidos a obtener acceso no autorizado Sistemas informáticos bancarios y blanqueo de capitales.
Existe pena de prisión para el delito de estafa y el delito de ayudar a otro a mantener beneficios de una conducta delictiva. Tres años, multa o ambas cosas.
El delito de acceso no autorizado a material informático conlleva pena de prisión Dos años, multa o ambas por primera condena.
La policía aconsejó a las personas que no entregaran ni transfirieran dinero u objetos de valor a personas desconocidas cuya identidad no haya sido verificada, ni que los guardaran en ningún lugar físico para su posterior recogida.
Dijeron que los funcionarios del gobierno nunca deberían pedirle al público que transfiera dinero, divulgue datos bancarios o instale aplicaciones móviles de tiendas de aplicaciones no oficiales en los teléfonos.
En caso de duda, llame a la línea de ayuda de ScamShield 1799 comprobar
Cualquier persona que tenga información sobre la estafa puede llamar a la línea directa de la policía. 1800-255-0000O enviar información en línea
www.police.gov.sg/i-witness
La policía dijo que toda la información se mantendrá confidencial.
