singapur – Una empresa de obras eléctricas de Singapur dice que no está involucrada en el delito cibernético que está investigando la Oficina del Tesoro de Estados Unidos.
Khun Engineering dijo a The Straits Times en un comunicado el 31 de octubre que sus operaciones aquí son independientes del Khun Group de Hong Kong, que cotiza en bolsa, y que la familia que fundó la empresa en Singapur ya no posee acciones del grupo.
Khun Engineering figuraba como filial operativa en el último informe anual del grupo publicado el 29 de septiembre.
El 4 de noviembre, Khun Group también anunció la dimisión de dos de sus directores ejecutivos: Ang Jui Khun y Ang Kok Kwong.
Ang Jui Khoon también renunciará a su cargo de presidente del consejo de administración y del comité de nominaciones de la empresa, mientras que el joven Ang Kok Kwang renunciará a su cargo de director ejecutivo del grupo y miembro del comité de remuneraciones del grupo.
Ambos hombres dijeron que las renuncias se produjeron para dedicarse a compromisos personales y comerciales.
La declaración de la ingeniería a ST se produce después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro estadounidense sancionara el pasado 14 de octubre a 146 personas o entidades, incluido el grupo Khun, en medio de acusaciones de estafas online y blanqueo de fondos robados.
Una continuación de la prohibición
Investigación del magnate camboyano Chen Zhi
quien supuestamente es el cerebro de una de las organizaciones de ciberdelincuencia más grandes del sudeste asiático
Chen, nacido en China, dirige el Grupo Prince, un conglomerado empresarial multinacional que se describe a sí mismo con proyectos en Camboya que incluyen complejos turísticos y hoteles. También se aprobó el Grupo Prince.
Reportado el 27 de octubre
Ji Chen es el accionista mayoritario del Grupo Khun y todas sus filiales, mediante la adquisición de acciones del grupo hasta enero de 2023.
El holding principal del grupo es Southern Heritage, una empresa de propiedad total de Chen. Southern Heritage también fue aprobado el 14 de octubre.
En una declaración a ST, Khun Engineering dijo que Chen no participa en su negocio en Singapur.
La firma dijo que Khun Group es un holding sin operaciones comerciales y agregó que no hubo transferencia de fondos entre Khun Engineering y el grupo.
En su informe anual, el grupo se describe a sí mismo como un contratista de ingeniería mecánica y eléctrica con sede en Singapur que se especializa en brindar soluciones de ingeniería eléctrica.
La declaración de Khun Engineering del 31 de octubre decía que todos sus proyectos tienen su sede en Singapur. La empresa proporciona instalación eléctrica y servicios relacionados como subcontratista que trabaja con un contratista principal para la Junta de Desarrollo de Vivienda.
También participa en ampliaciones, reformas y mejoras para ayuntamientos y promotores privados.
El director de Khun Engineering, Ang Kok Kwang, añadió que la familia fundadora Ang, que inició el negocio de ingeniería eléctrica en 1988, vendió toda su participación del 55 por ciento en Khun Group a Chen hace unos tres años.
Dijo que ahora operan Khun Engineering como trabajadores asalariados en Singapur, independientemente de la empresa de Hong Kong.
Khun Engineering no ha pagado dividendos a Khun Group desde que el holding cotizó en 2019, según el comunicado.
Ang dijo: “Todos nuestros proyectos, equipos e ingresos son completamente locales y no tenemos financiación ni tratos con el extranjero… Muchos de nuestros empleados han estado con nosotros durante décadas y la familia sintió la obligación de que siguieran haciendo negocios aquí”.
La presentación anual del grupo decía que a partir del 25 de septiembre, Ang Kok Kwong, junto con Ang Jui Khun, seguían siendo directores ejecutivos de la junta directiva del Grupo Khun.
La investigación sobre el supuesto imperio fraudulento de Chen condujo a la mayor incautación hasta la fecha en la historia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con las autoridades incautando al menos 15 mil millones de dólares en bitcoins.
tres entidades registradas en Singapur y 17 en Singapur
Aprobado por los Estados Unidos
Chen, sus asociados y por sus presuntos vínculos con Prince Holding Group.
Impide efectivamente que personas estadounidenses realicen transacciones con ellos y requiere el bloqueo de cualquier propiedad en su posesión o control.
ST se puso en contacto con Khun Engineering y Khun Group varias veces el 23 de octubre mediante llamadas, correos electrónicos y visitas a su oficina de Ang Mo Kio en Khun Engineering, que también es el principal lugar de negocios del grupo.
El Grupo Khun y el Sr. Ang Kok Kwong no respondieron a las preguntas de ST. ST hizo varios intentos más para contactar al grupo, a su director ejecutivo y director financiero Ken Lim Shi An entre el 22 y el 25 de octubre y no recibió respuesta.
30 de octubre Policía de Singapur
Se han incautado bienes por valor de más de 150 millones de dólares
Vinculado con Chen Zhi y Prince Group en delitos de blanqueo de capitales y fraude. Los activos incluyen cuentas bancarias, propiedades, un yate y 11 automóviles. La investigación policial está en curso.
