Una red criminal está ayudando a los inmigrantes a conseguir trabajo en minimercados que venden cigarrillos y vaporizadores ilegales en las calles principales de todo el país.
La red kurda fue descubierta por un noticias de la bbc investigación, donde reporteros encubiertos se hicieron pasar por solicitantes de asilo para hablar con una empresa involucrada en el plan.
A los directores de empresas fantasma se les paga para que se hagan cargo de las tiendas en su nombre, pero no desempeñan ningún papel en la gestión de las empresas.
Los directores que ejecutan la estafa a menudo tienen docenas de tiendas listadas bajo su nombre en Companies House.
Luego están dirigidas por inmigrantes que pagan una cantidad mensual a los directores para que operen las tiendas.
Una investigación encontró que la operación es de amplio alcance y tiene vínculos con más de 100 minimercados, barberos y lavaderos de autos.
Un investigador de delitos financieros también sugirió que la escala podría ser aún mayor.
Las empresas turbias suelen operar durante unos 12 meses antes de disolverse y reabrir.
Surchi, un comerciante kurdo, dijo a periodistas encubiertos que su solicitud de asilo fue rechazada.
Dirige Top Store en Crewe, una de los cientos de empresas de la red criminal que emplean inmigrantes.
La investigación encontró a un trabajador de una tienda llamado Surchi, que solicitó asilo en el Reino Unido después de llegar en 2022 y se le negó, pero permanece en el Reino Unido.
Estaba operando un minimercado en Crewe y les dijo a los periodistas encubiertos que podía vender el negocio por dinero en efectivo sin recurrir a un contador.
Surchi buscaba vender el negocio por 18.000 libras esterlinas y dijo que la venta extracontable podría completarse en cuestión de minutos.
Las imágenes de una cámara secreta también lo mostraron diciéndole a los periodistas cómo podía evitar pagar las facturas de electricidad, utilizando un truco para detener el funcionamiento del medidor.
El migrante kurdo dijo que le pagó a otro hombre 250 libras al mes para que su nombre apareciera en los documentos comerciales.
Dijo a los periodistas que nunca había pagado impuestos municipales y que no había registrado la empresa.
También admitió que tenía clientes habituales de tan solo 12 años que compraban tabaco y vaporizadores.
El trabajador del taller también les contó cómo guardaba la mayor parte de sus existencias en un automóvil libre de impuestos para ocultarlas a los funcionarios de Normas Comerciales durante el día.
Su tienda fue allanada una vez por vender cigarrillos y vaporizadores ilegales y se vio obligado a pagar una multa de 200 libras esterlinas.
Surchi dijo a periodistas encubiertos que estaba buscando vender el negocio por £18.000.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, afirmó: ‘El trabajo ilegal y la criminalidad organizada asociada crean un incentivo para que la gente venga aquí ilegalmente. No lo toleraremos.”
La investigación también encontró un grupo kurdo en Facebook que listaba los negocios ilícitos para la venta.
Los constructores kurdos también ofrecieron construir elaborados escondites para esconder vaporizadores y cigarrillos ilegales.
Sin esperanza de conseguir un empleo legal, algunos de los inmigrantes trabajaban por tan solo £4 la hora.
Se produce en medio de una creciente popularidad de las barberías de estilo turco entre las bandas de narcotraficantes que necesitan lavar dinero.
La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) supervisó docenas de redadas en las tiendas a principios de este año, realizando una serie de arrestos y confiscando decenas de miles de libras en el proceso.
Las autoridades dijeron que la operación había sido motivada por un aumento en los informes de inteligencia que vinculaban las barberías con el lavado de dinero y otros delitos. El año pasado se abrieron más de 750 en el Reino Unido.
Los agentes de la NCA unieron fuerzas con las fuerzas policiales locales, agentes de inmigración e inspectores de HM Revenue and Customs para llevar a cabo redadas en pueblos y ciudades de toda Gran Bretaña.
El migrante kurdo también admitió haber vendido vaporizadores ilegales a niños de hasta 12 años.
Un método consiste en que los inspectores fiscales controlen el número de sillas utilizadas en un salón para determinar si los beneficios declarados por la empresa corresponden al número de clientes.
Un funcionario dijo que algunas calles tienen múltiples barberos, todos declarando grandes ganancias a pesar de estar vacías la mayoría de los días.
El año pasado se abrieron más de 750 barberías en el Reino Unido, según la empresa de análisis minorista Green Street. Desde 2018, el número ha aumentado en más del 15 por ciento a más de 18.000.
Los barberos tradicionales de estilo turco son conocidos por sus cortes de pelo elegantes, generalmente completados con una toalla caliente y una navaja de afeitar.
Pero la investigación de la NCA apunta a una creciente preocupación de que los delincuentes se estén infiltrando en el comercio.
