singapur – un equipo de Empleado de SMRT y una persona que nunca fue empleada de la Corporación cooperó de
Dos hombres fueron engañados para pagar más de 4 millones de dólares defraudando a un proveedor de transporte
Compañía
.
En el momento del crimen, Jamaluddin Jumari (68) era gerente en SMRT y Zakaria Mohammad Sharif (67) era ingeniero asistente allí.
Los documentos judiciales dicen que la pareja utilizó en secreto dos empresas registradas a nombre de Akbar Ali Tambisahib, de 68 años. quien entonces era amigo de Zakaria – Obtener trabajos de SMRT.
Un tercer empleado de SMRT, Zulkifli Marvi, de 60 años, entonces Un superior inmediato se unió más tarde al plan y a sus cargos. relacionado con Una fracción de la cantidad involucrada: más de 3,5 millones de dólares.
El 12 de noviembre, Jamaluddin y Zakaria fueron condenados a cuatro años y nueve meses de prisión. El juez de distrito Eddie Tham dijo que si bien Jamaluddin inició el plan, Zakaria desempeñó un papel clave en el crimen.
Akbar y Zulkifli, que no iniciaron el plan, fueron condenados cada uno a dos años y dos meses de prisión el 12 de noviembre.
El juez dijo que Akbar desempeñó un papel relativamente menor en el crimen. Anteriormente había condenado a Jamaluddin, Zakaria y Akbar por 28 cargos de trampa después de un juicio. Zulkifli fue declarado culpable de 24 cargos de fraude.
Jamaluddin, Zakaria y Zulkifli ya no trabajan para SMRT.
Los fiscales adjuntos David Koh y Suriya Prakash dijeron en sus presentaciones que Jamaluddin y Zakaria controlaron al dúo durante el crimen. Compañía – Industrias de Innovación (EI) y Tecnologías de Innovación (ET).
Los fiscales también eso La pareja decidió utilizar sus conocimientos para ofertar por el contrato de SMRT para suministrar discretamente bienes y servicios al proveedor de transporte.
Los DPP dijeron al juez Tham: “Ellos (las empresas) tuvieron que expresar su interés a SMRT y, temiendo ser excluidos de participar en el contrato de SMRT, o peor aún, despedidos, reclutaron (ayuda de Akbar), que no tenía experiencia en trenes o vías”.
Los documentos judiciales decían que Akbar estaba registrado como director único de EI, mientras que los dos familiares de Jamaluddin, su esposa y su hermano, estaban registrados como accionistas. EI se conocía anteriormente como Princess Building Services y se constituyó en julio de 1999.
Akbar también fue registrado como director único y accionista de ET, que se constituyó en abril de 2008.
DPP MD Los tres hombres- Jamaluddin, Zakaria y Akbar – Jamaluddin y Zakaria inicialmente trabajaron juntos para defraudar a SMRT ocultando sus intereses personales en la IE.
Luego, la empresa respondió a una Solicitud de Cotización (RFQ) para el suministro de bienes y servicios a SMRT, que incluía la reparación de 900 traviesas de madera, las vigas que sostienen la vía férrea.
Entre las cotizaciones presentadas, SMRT adjudicó tres puestos de trabajo a EI a través de órdenes de compra realizadas en 2007 y 2008. El proveedor de transporte pagó entonces un total de más de 87.000 dólares.
Dr. DPP ConspiraciónMás tarde se amplió para incluir a Zulkifli, quien pudo ayudar a sus asociados. Al acceder información confidencial, sesgado IE y ET.
Luego, ET envía cotizaciones para la solicitud de cotización para el suministro de bienes y servicios a SMRT.
Los fiscales dijeron: “Por lo tanto, Zulkifli participó en una conspiración para defraudar a SMRT, ya que tenía que ocultar los intereses de Jamaluddin y Zakaria. Participó en una conspiración en relación con 23 solicitudes de cotizaciones y una licitación y se disoció de la conspiración después de la primera licitación”.
Entre las cotizaciones de RFQ presentadas por ET, SMRT le adjudicó 23 puestos de trabajo para órdenes de compra entre 2009 y 2011.
Entre otras cosas, en octubre de 2011, SMRT emitió una carta de adjudicación a ET para una licitación para el suministro de 12.000 traviesas de madera. El valor total de las licitaciones fue de más de 3 millones de dólares y los cuatro estuvieron involucrados en el crimen, según escuchó el tribunal.
En 2012, SMRT emitió una carta de adjudicación a ET en el marco de una licitación separada para el suministro de 12.000 traviesas de madera. Luego, SMRT pagó más de 400.000 dólares a ET, pero sólo Jamaludin, Zakaria y Akbar estuvieron implicados en el caso.
Durante el juicio, los autores argumentaron que SMRT no fue inducido por su fraude porque las dos empresas “siempre habían dado la cotización más baja”.
En respuesta, la fiscalía dijo: “Esto ignora el principio bien establecido de que, para establecer el incentivo, el fraude no necesita ser el único ni siquiera el incentivo operativo, siempre que desempeñe algún papel en la inducción de la distribución de la propiedad a las víctimas”.
En 2017, cuatro personas fueron acusadas ante los tribunales.
