SINGAPUR – Se cree que dos hombres de Singapur están involucrados en operaciones de estafa transnacional y delitos de mulas de dinero después de ser deportados de Tailandia y Camboya, respectivamente, el 11 de noviembre.
Ambos hombres de 44 años fueron arrestados por agentes del Comando Antiestafa después de llegar a Singapur, dijo la policía en un comunicado el 13 de noviembre.
La primera persona fue arrestada por la Policía Real Tailandesa (RTP) durante una redada en Bangkok, Tailandia.
Formaba parte de un sindicato de estafas transnacional que se creía operaba un centro de estafas en Myanmar que planeaba estafas dirigidas a singapurenses haciéndose pasar por funcionarios del gobierno.
Las investigaciones iniciales revelaron que el hombre había viajado a Myanmar y estaba involucrado en trabajos administrativos en el centro de estafa antes de huir a Tailandia luego de una redada de las autoridades de Myanmar en el centro de estafa.
La Oficina de Inmigración de RTP ayudó a la policía de Singapur a facilitar la deportación del hombre, que fue arrestado a su llegada aquí el 11 de noviembre.
Además, supuestamente también abandonó su cuenta bancaria personal en Singapur, lo que permitió a sindicatos criminales transferir fondos sospechosos utilizando la cuenta.
Un segundo hombre fue arrestado por la Policía Nacional de Camboya por su presunta participación en un sindicato de fraude internacional que cometió fraude en telecomunicaciones desde Krong Bavet de Camboya.
Las investigaciones preliminares revelaron que el hombre trabajaba como traductor para el sindicato.
El Departamento General de Inmigración de Camboya ayudó a la policía de Singapur a facilitar la deportación del hombre, y también fue arrestado a su llegada aquí el 11 de noviembre.
También se descubrió que las cuentas bancarias del hombre en Singapur se habían utilizado para recibir fondos ilícitos de actividades fraudulentas.
Se espera que ambos hombres sean procesados ante el tribunal el 13 de noviembre.
La primera persona será acusada de incitación a obtener acceso no autorizado a material informático, mientras que la otra persona será acusada de conspiración para defraudar y posesión de bienes que razonablemente se sospecha que facilitan una conducta delictiva.
