SINGAPUR – Un exdirector de Wirecard Asia fue arrestado en Singapur el 4 de noviembre en relación con un sindicato de fraude que involucró a más de una docena de personas durante una operación global, según se enteró The Straits Times.
Brigitte Hauser-Axtner, ¿Quién quiere estar en Alemania? fue arrestado por Policía de Singapur dentro del curso
Una operación policial global
donde fueron detenidos tres sospechosos implicados en importantes redes de fraude y blanqueo de capitales.
Se dice que los cuatro principales proveedores de servicios de pago de Alemania han sido utilizados por redes criminales para procesar y lavar transacciones, dijo la agencia policial de la Unión Europea, Europol, y aunque no los nombró, el medio de investigación alemán Der Spiegel identificó a Wirecard como uno de ellos.
En total, las autoridades alemanas dijeron que 18 personas fueron arrestadas en la operación, denominada Operación Chargeback, informó la agencia de noticias Reuters el 5 de noviembre.
La redada se puso en marcha el 4 de noviembre y las autoridades registraron edificios en Alemania, Estados Unidos, Canadá, Singapur, Luxemburgo, Chipre, España, Italia y Países Bajos.
Cinco personas fueron arrestadas en Estados Unidos y otras dos en Chipre.
Desde entonces, Wirecard, una empresa alemana de tecnología financiera y pagos digitales, se ha visto sumida en problemas legales.
Se declaró en quiebra en junio de 2020.
Cuando se reveló que 1.900 millones de euros (2.870 millones de dólares singapurenses) en efectivo, que se suponía que estaban en una cuenta bancaria filipina, no existían.
En respuesta a la pregunta, el Sr.mi La policía de Singapur arrestó a un ciudadano alemán Después de que las autoridades alemanas hicieran una solicitud en virtud de un tratado de extradición entre los dos países.
El ciudadano alemán es buscado por “presunta formación de una organización criminal en el extranjero, fraude informático, delitos relacionados con pandillas y blanqueo de dinero cometidos bajo jurisdicción alemana”.
Según la información recibida por la policía, no cometió ningún delito en Singapur.
Agregaron que no podían proporcionar más detalles porque la investigación de las autoridades alemanas estaba en curso.
La Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania y los fiscales dijeron que entre 2016 y 2021 los sospechosos utilizaron en su plan los datos de tarjetas de crédito de más de 4,3 millones de personas en 193 países.
Los daños causados por los sospechosos se estiman en más de 300 millones de euros (450 millones de dólares singapurenses), dijo Europol.
Los sospechosos robaron los fondos a través de suscripciones a sitios web falsos diseñados para streaming, citas y entretenimiento, informó Reuters.
Cada suscripción se mantenía en unos 50 euros y iba acompañada de descripciones vagas, lo que dificultaba a los titulares de tarjetas identificar los cargos como transacciones no autorizadas.
Europol añadió que seis sospechosos, incluidos ejecutivos y responsables de cumplimiento, están acusados de participar en redes criminales al permitir el acceso a infraestructuras de pago a cambio de pagos.
También se emplearon empresas fantasma registradas principalmente en Gran Bretaña y Chipre para permitir transacciones fraudulentas con bajo riesgo de devoluciones de cargo y detección.
En respuesta a las consultas, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) dijo que los titulares de tarjetas de crédito deberían estar atentos al fraude con tarjetas, así como tomar medidas para protegerse.
Los titulares de tarjetas de crédito también deben controlar periódicamente sus transacciones con tarjeta. regular Para cualquier actividad sospechosa, se ha agregado.
“Los miembros del público también deberían establecer umbrales bajos de notificación de transacciones y estar atentos a las notificaciones de sus bancos”, dijo MAS.
Informe inmediatamente al banco emisor de la tarjeta de crédito si la tarjeta de crédito se pierde o se la roban o si se detecta una transacción no autorizada, añadió.
