SINGAPUR – Se cobrarán 17 personas esta semana La policía dijo en un comunicado del 2 de noviembre que su presunta participación en una serie de estafas causó pérdidas por más de 1,6 millones de dólares.
Los sospechosos (14 hombres y tres mujeres, de entre 17 y 45 años) fueron arrestados por su presunto papel en diversas estafas, incluidas la suplantación de identidad de funcionarios gubernamentales, empleo, comercio electrónico, inversiones, compradores falsos, remesas y estafas de phishing habilitadas con malware.
Las investigaciones iniciales revelaron que los sospechosos habían renunciado o vendido sus cuentas bancarias y credenciales de SINGPASS, permitiendo a los sindicatos criminales lavar fondos ilícitos.
Se cree que algunos engañaron a los bancos para que abrieran cuentas antes de entregar sus datos bancarios por Internet a personas desconocidas. También se dice que un sospechoso ayudó al sindicato a retirar efectivo de múltiples cuentas bancarias a través de cajeros automáticos.
Los sospechosos serán acusados de delitos relacionados con actividades fraudulentas de mulas de dinero entre el 3 y el 7 de noviembre. Estos incluyen incitar al fraude, ayudar a otros a aprovechar una conducta delictiva, incitar al acceso no autorizado a materiales informáticos y divulgación ilegal de contraseñas o códigos de acceso.
Aquellos condenados por conducta criminal o por ayudar a otra persona a recibir beneficios fraudulentos se enfrentan a hasta tres años de prisión, una multa o ambas cosas. Un primer delito por proporcionar acceso no autorizado a material informático conlleva una pena máxima de dos años de prisión, una multa o ambas. La divulgación ilegal de contraseñas o códigos de acceso conlleva una pena de cárcel de hasta tres años, una multa o ambas.
Los sospechosos enfrentarán restricciones en el acceso a ciertos servicios bancarios que podrían usarse para transferir fondos fraudulentos. Estos incluyen banca digital y móvil, transacciones con tarjeta y servicios de cajeros automáticos.
La policía dijo que se tomarían medidas estrictas contra los involucrados en la estafa y que los culpables serían tratados estrictamente de acuerdo con la ley. Aconsejaron al público que rechace ofertas de dinero rápido a cambio de usar su SingPass o cuentas bancarias y que no permita que otros usen sus cuentas para recibir o transferir dinero.
Aquellos vinculados con delitos relacionados con mulas, ya sea que estén bajo investigación, advertidos, procesados o condenados, pueden enfrentar restricciones en los servicios bancarios y las suscripciones a líneas móviles para evitar una mayor expansión de la estafa, añadió la policía.
Recientemente, a finales de octubre, 38 personas de entre 15 y 52 años fueron arrestadas durante cuatro días.
Sospechoso de estar involucrado en estafas como mulas de dinero
La policía dijo en una declaración separada el 1 de noviembre. Supuestamente vendieron o alquilaron sus cuentas de pago a sindicatos criminales para obtener ganancias financieras. También están siendo investigados otros nueve, de entre 16 y 55 años. Uno de ellos, una mujer de 55 años, había sido víctima de una estafa de citas por Internet y había perdido alrededor de 300.000 dólares.
Se perdieron 500 millones de dólares en la estafa en el primer semestre de 2025
En Singapur se han notificado unos 20.000 casos. Alrededor de 1.000 víctimas perdieron más de 100.000 dólares cada una en el primer semestre de 2025, frente a unas 700 el año anterior, según mostraron datos policiales recientes.
