SingapurMINERAL – Treinta y ocho personas, con edades comprendidas entre 15 y 52 añosLos arrestos se realizaron a lo largo de cuatro días a finales de octubre bajo sospecha de participación en la estafa como mulas de dinero, dijo la policía en un comunicado. 19 de noviembre.
Supuestamente vendieron o alquilaron sus cuentas de pago a sindicatos criminales para obtener beneficios económicos.
Otro Nueve personas, con edades comprendidas entre 16 y 55 años, Están siendo investigados por su participación. Uno de estos nueve, un 55 años La mujer había sido anteriormente víctima de una estafa de citas por Internet. Se perdieron unos 300.000 dólares.
D 47 Las personas fueron arrestadas después de una redada de funcionarios del departamento de asuntos comerciales y de siete divisiones territoriales de la policía. 28 de octubre al 31 de octubre.
Los arrestos siguen a un aumento en los casos de estafa en septiembre y octubre, donde las víctimas informaron haber perdido dinero a través de códigos QR fraudulentos de PayNow.
Desarrollado por YouTrip,
Dijo la policía.
Las investigaciones iniciales revelaron que los estafadores utilizaron múltiples tipos de estafas, incluidas estafas de comercio electrónico, estafas de suplantación de amigos, estafas de empleo, estafas de suplantación de funcionarios del gobierno, estafas de inversiones y estafas de alquiler, en las que se instruía a las víctimas a realizar múltiples pagos a través de códigos QR de YouTrip.
La policía dijo que los estafadores generan códigos QR de PayNow a través de la plataforma YouTrip y los envían a las víctimas. Los estafadores afirman que los códigos son necesarios para pagos legítimos o verificación de cuentas.
Cuando las víctimas escanean estos códigos usando su aplicación de banca por Internet y confirman la transacción, su dinero se transfiere directamente a la billetera electrónica YouTrip de los estafadores.
Según YouTrip, dichos Códigos QR PayNow generados a través de la Plataforma YouTrip están destinados a recargar las Carteras YouTrip con fondos de la cuenta bancaria del Usuario a su propia Cuenta YouTrip, y no se utilizarán como un servicio de transferencia de terceros.
El rastreo intensivo de fondos mostró que los fondos en las cuentas YouTrip de los estafadores fueron retirados principalmente de cajeros automáticos en el extranjero el día que tuvo lugar la estafa, añadió la policía.
En algunos casos, el dinero robado se retira rápidamente de las cuentas de Utrip mediante transferencias en línea o pagos digitales, vaciando efectivamente las cuentas.
funcionarios de Comando Antiestafa y siete divisiones terrestres de la policía Después de presentar un informe policial, se lanzó una operación en toda la isla.
La investigación preliminar reveló que 38 personas han sido arrestadas La estafa también entregó sus tarjetas de pago y credenciales de inicio de sesión al sindicato para facilitar los retiros de fondos.
La investigación también reveló que los detenidos respondieron con publicidad para comprar o alquilar sus cuentas de YouTrip en Telegram, prometiendo dinero rápido y fácil.
Desde En septiembre, la policía interceptó 335 telegramas Los apodos anuncian dichos servicios asociados con las cuentas de YouTrip.
Los detenidos en el último caso están siendo interrogados Acusaciones de fraude, incitación a personas desconocidas para obtener acceso no autorizado a sistemas informáticos bancarios y blanqueo de dinero.
El fraude se castiga con prisión y multa. Tres años, multa o ambas cosas.
Los declarados culpables de proporcionar beneficios. Una primera condena por acceso no autorizado a material informático puede castigarse con hasta dos años de cárcel, una multa o ambas cosas.
Contribuye al delito de ayudar a otro a mantener beneficios de una conducta delictiva. Prisión de hasta tres años, multa o ambas.
La policía agregó que los arrestados enfrentarán restricciones calibradas según el riesgo que representa cada individuo, teniendo en cuenta sus necesidades financieras y de comunicación básicas.
La policía aconsejó a las personas que no entregaran ni transfirieran dinero u objetos de valor a personas desconocidas cuya identidad no haya sido verificada, ni que los guardaran en ningún lugar físico para su posterior recogida.
Dijeron que los funcionarios del gobierno nunca deberían pedirle al público que transfiera dinero, divulgue datos bancarios o instale aplicaciones móviles de tiendas de aplicaciones no oficiales en los teléfonos.
En caso de duda, llame a la línea de ayuda de ScamShield 1799 comprobar
Cualquier persona que tenga información sobre la estafa puede llamar a la línea directa de la policía. 1800-255-0000O enviar información en línea
www.police.gov.sg/i-witness
La policía dijo que toda la información se mantendrá confidencial.
