WIESBADEN, Alemania – Una operación coordinada internacionalmente contra presuntos fraudes en línea y redes de lavado de dinero que involucran a proveedores de servicios de pago alemanes ha llevado al arresto de 18 personas, dijeron las autoridades alemanas el 5 de noviembre.
La Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania y los fiscales dijeron que entre 2016 y 2021, los presuntos delincuentes utilizaron los datos de las tarjetas de crédito de 4,3 millones de personas en 193 países en su plan, causando más de 300 millones de euros (450 millones de dólares singapurenses) en pérdidas.
Los sospechosos robaron los fondos a través de suscripciones a sitios web falsos diseñados para streaming, citas y entretenimiento.
Dijeron que los acusados comprometieron a cuatro importantes proveedores de servicios de pago alemanes para procesar los pagos. No se mencionaron los nombres de las instituciones.
A última hora del 4 de noviembre, las autoridades revelaron que habían registrado edificios en Alemania, Italia, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Singapur, España, Estados Unidos y Chipre.
Los fiscales dijeron que tenían como objetivo a 44 sospechosos en Alemania y otros países. Incluyen delitos como miembros de redes de fraude, empleados de instituciones de pago y proveedores de servicios. Reuters
