SAO PAULO/RIO DE JANEIRO – La policía brasileña y los funcionarios fiscales del jueves del jueves que múltiples miles de millones de dólares de lavado de dinero y esquemas de fraude estaban atribuidos al sector de combustible y lanzaron múltiples operaciones, dijeron las autoridades.
Las compañías de energía multinacional han luchado durante años para rootear los delitos organizados de las redes de distribución de Brasil, y los servicios de ingresos han dicho que la represión de esta semana está relacionada con las importaciones de combustible de 10 mil millones de rayos ($ 1.84 mil millones) y 52 mil millones de rayos para las ventas de combustibles nacionales.
Establece que 46 mil millones de empresas fintech de rayos han aprobado de 2020 a 2024 en transacciones financieras ilegales asociadas a los esquemas.
“Hoy hemos lanzado una de las actividades más grandes de la historia contra los crímenes organizados”, dijo a los periodistas el ministro de Justicia Ricardo Leandovsky.
Las autoridades dicen que han servido alrededor de 350 órdenes de allanamiento en ocho estados y trataron de evitar más de mil millones de rayos en riqueza.
Según la decisión del tribunal de Reuters, el gerente de activos, Rug Investment, fue uno de los objetivos de las órdenes de arresto.
Reag dijo que estaba cooperando completamente con la autoridad habilitada en la seguridad presentada en la seguridad, proporcionando la información y los documentos solicitados como “parte del procedimiento de investigación en curso”.
Las acciones de la compañía han disminuido bruscamente en la negociación temprana, el 17% disminuyó en comparación con el día anterior.
En una declaración separada, la policía federal dijo que habían lanzado simultáneamente la operación “Casser” y “Tank”, que se alega que se han transferido más de 23 mil millones de rayos al sector de combustible. Reuters
