SINGAPUR – Dos hombres han sido encarcelados por proporcionar servicios ilegales de transferencia de dinero transfronteriza con cuentas bancarias de una empresa vinculada a ellos.
Los ingresos totales del exterior ascienden a unos 45 millones de dólares EE.UU. (58,6 millones de dólares singapurenses).
.
El vietnamita Din Tien Dut, de 28 años, y el malayo Patrick Lee Paik Cheng, de 66, participaron en el plan, que implicaba pagos de clientes vietnamitas a destinatarios en otros lugares.
Sin embargo, la investigación no reveló si alguno de los fondos procedía de ingresos delictivos.
Del monto total, Dutt y Lee remitieron más de 44 millones de dólares a otras personas en Singapur, según documentos judiciales.
La pareja retuvo alrededor de 300.000 dólares en comisiones, con Dat obteniendo el 60 por ciento y Lee el 40 por ciento restante.
El 12 de noviembre, cada hombre fue sentenciado a 30 semanas de cárcel y una multa de 125.000 dólares después de admitir que operaba un negocio de servicios de pago en Singapur sin licencia.
En caso de no pagar la multa, cada persona cumplirá 15 semanas adicionales de prisión.
La fiscal adjunta Grace Teo dijo al tribunal que Lee, que también es residente permanente en Singapur, constituyó una empresa llamada Tupot el 22 de marzo de 2019.
Era el director único de la firma y la administraba a través de Dat.
Las cuentas bancarias de la empresa recibieron posteriormente alrededor de 45 millones de dólares en 58 transacciones entre julio de 2020 y abril de 2022.
Como parte de sus operaciones, Dat buscará clientes vietnamitas que necesiten enviar dinero a destinatarios en otros países.
Por lo general, se utilizaban para comprar barcos en Singapur.
Luego, los clientes firmarán un contrato con Tupt, acordando que transferirán dinero a la empresa.
Luego, Tupt transferirá los fondos a los destinatarios previstos.
El PPD también dijo: “DAT reconoció, después de escuchar a empresarios vietnamitas, que los pagos de Vietnam a Singapur a menudo se retrasan y esto hace que las empresas incurran en costos adicionales, como multas por pagos atrasados o cargos portuarios para los barcos atracados en Singapur.
“Estos retrasos pueden evitarse o mitigarse si los clientes vietnamitas utilizan un intermediario de pago de Singapur como Tupt”.
Además de buscar clientes, Dat era el enlace entre Li y los clientes vietnamitas de Tupot.
Dat también verificará la validez de las transacciones buscando los perfiles comerciales de los destinatarios previstos.
Los documentos judiciales no revelaron cómo se desarrollaron los crímenes, pero Lee y Dat fueron arrestados en junio de 2025.
