SINGAPUR – Un segundo empleado bancario involucrado en el mayor caso de lavado de dinero en Singapur fue sentenciado a cuatro meses de cárcel el 24 de octubre.
El ciudadano chino Liu Kai, de 36 años, ex gerente de relaciones del banco privado suizo Julius Baer, aplicado En noviembre de 2020, Lin se declaró culpable de un cargo de alentar a Baing a presentar un documento fiscal falso.
Lin, ciudadano chino que posee pasaportes de Camboya, Dominica y Turquía, solo habia una mujer
Diez ciudadanos acusados de lavado de dinero por valor de 3.000 millones de dólares
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Encarcelado durante 15 meses en mayo de 2024
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documento falso Liu facilitó Lynn recibió ayuda para abrir una cuenta bancaria en Suiza, según escuchó el tribunal.
El Straits Times fue anterior Liu informa que
Recibió varios cambios en un documento fiscal falso.
de Lin antes de enviar la versión final al banco.
Liu’s El ex empleado de Citibank Wang Qiming fue declarado culpable tras sentencia
Dos años de cárcel
23 de octubre.
Wang fue declarado culpable de dos cargos de fraude, un cargo de lavado de dinero y un cargo de obstrucción de la justicia.
Entre sus clientes se encontraban tres de los 10 ciudadanos extranjeros involucrados en el caso -Wang Shuiming, Su Haijin y Su Baolin- y se descubrió que Su Baolin había falsificado documentos para ocultar el origen de sus fondos.
Wang, quien también falsificó recibos de remesas para sus otros clientes, quedó expuesto cuando el equipo antilavado de dinero de Citibank planteó preguntas sobre grandes depósitos realizados en sus cuentas.
El abogado de Wang, Binit Chhabra de Binit Chhabra Law Corporation, dijo que apelaría la sentencia.
Por falsificación, el infractor puede recibir una pena de prisión de hasta 10 años y también pagar una multa.
