Singapur – un hombre de Singapur que Un escándalo de $ 1,5 dólares de las víctimas de fraude de cable en los Estados Unidos ha sido declarado culpable en un tribunal de distrito aquí.
Jayakantha Mukku, 55, Oct condenado octubre Tres cargos de logro de beneficios criminales. También se tendrá en cuenta un cargo similar por su castigo el 24 de octubre.
Él También hay cuerdas entre otras personas para establecer cuentas bancarias y tomar dinero sucio.
Durante el estallido de Covid-1 en 2021, Mukku afirmó que su ex compañero de cuarto le preguntó si podía ayudar a algunos estudiantes de Singapur a recibir dinero de sus familiares en la India.
Se suponía que el Mukku debía aceptar el Fondo y los entregó a una persona llamado HermitaT Singh y otras personas, planeando que los estudiantes cuestan las tarifas de matrícula y el mantenimiento diario.
Junio de 2020, La cuenta bancaria Chartered Mukkur Standard ha recibido $ 41,305 de la víctima del escándalo de PC UPS en los Estados Unidos.
En esta cantidad, Mukku retiró $ 38,000 como efectivo el mismo día y usó el resto de los $ 3,305 para pagar sus facturas de tarjetas de crédito.
Se envió una solicitud para recuperar el fondo de la víctima al correo electrónico del Mukkur Cuenta Unos días después. El fiscal adjunto Wang Shiau Yin dice que existe una base razonable para creer en Mukku que el dinero era beneficio del comportamiento criminal.
Al menos dos Persona Acordó ayudar a mukku Adopción Este Fondo Nacional en 2021.
Le dijo a Rabikumar Sangabhai y Balusami Anbazagan que necesitaban Para abrir una cuenta bancaria estandonalizada Adopción Este fondo desde el extranjero.
Sangabhai De la víctima de un escándalo en los Estados Unidos en abril de 2021, recibió 62,573El
Después, él En la cuenta bancaria local de Mukku, 36,550 y otra mujer, Kathirwan Christie, ha sido transferida a 000 25,000, así como al resto del efectivo.
cristianismo Retiro Todo lo que ha recibido en $ 25,000 Y ha pasado a Mukku, quien Transferirlo en lugar de A ermitaño.
Gaisma En junio de 2021, Estados Unidos recibió 65,122 de una víctima de fraude de alambre. Retira $ 64,122 en efectivo y entregó a Mukku.
Mukku admite que entregó esta cantidad a una persona desconocida en Little India con $ 1000 de su propio dinero.
En 2021, el Departamento de Asuntos Comerciales recibió información de que el dinero había cambiado de Singapur a Singapur en los Estados Unidos.
El dinero describe el contrabando como un delito grave que da una orden de tolerancia cero, DPP llamó a Wang Mukku para ser encarcelado durante al menos 14 meses.
Mencione que Mukku usó algunas partes de esta cantidad para pagar sus facturas de tarjetas de crédito, DPP Wang dijo: “Sin duda que el acusado se inspiró en su interés y avaricia objetables, Este En el caso del castigo, debe haber poca simpatía de la corte. “
El tribunal no menciona si las otras personas involucradas en el caso han sido acusadas.
Para cada cálculo de la obtención de beneficios penales, una persona puede ser multada hasta $ 500,000, o ser encarcelada por hasta 10 años, o ambos.
