Singapur – Entre 20 y 20 de 2017, una persona surcoreana obtuvo un delito extranjero de fuera de Singapur, un total de más de $ 1.5 mil millones en efectivo y usó este dinero para comprar alrededor de 20,000 bares de oro.
Los detalles de este delito extranjero no se publicaron en el documento judicial, pero Kim Taik Hun (1) envió cinco envíos más tarde.
Hay más de 23,500 barras de oro
Oculto dentro de las herramientas escondidas hacia Corea del Sur y Japón.
Los fiscales adjuntos David Koh y Wang Shiau Yin dijeron en los documentos de la corte: “Durante casi cuatro años … un esquema confidencial desempeñó un papel importante que ha abusado del estado de Singapur como centro de importación y exportación comercial.
“Como parte de este proyecto, el acusado ha hecho un fraude interminable (contra la tarifa de Singapur) para exportar con éxito alrededor de $ 1.5 mil millones de bares de oro fuera de Singapur escondidos en el envío de equipos mecánicos”.
El 7 de septiembre, Kim, quien obtuvo alrededor de 1 millón para participar en el proyecto, fue condenado por los tres cálculos de engaño: una aduana de Singapur y dos servicios logísticos proporcionados por Pantos Logistics y Cosmo SCM.
Condenó a las autoridades por recibir cada lavado de dinero del extranjero y recibir más de $ 20,000 en efectivo del extranjero. Se considerarán más de dieciséis acusaciones cuando sea sentenciado.
Los documentos de los tribunales dicen que alrededor de 1998, Kim conoció uno familiar Té Cuando ambos fueron encarcelados por el crimen en Corea del Sur.
Después de su liberación, Kim fue a Japón a trabajar, pero continuó contactando a C.
Algún tiempo en 20 o 20, Tea le contó a Kim sobre una “oportunidad de negocio” y le pidió a Kim que fuera a Singapur con él. Kim acordó hacerlo como él creía y creía que era un hombre rico.
DPPS dice: “Después de que el acusado llegó a Singapur, la CAA sugirió un acuerdo al acusado que estuvo involucrado en el uso de efectivo en Singapur para comprar estos bares de oro a Corea y Japón para el envío. El acusado acordó este sistema”.
Luego dos hombres fueron a Singapur a joyas anónimas. Solo instruyó a Kim que comprara una barra de oro de esos mayoristas.
Como parte del plan, CAA organizó que Corea del Sur y el envío o parcelas de Japón enviaran a Kim en Singapur. El efectivo se ocultó en bombas de grasa en envíos y parcelas.
El tribunal ha escuchado que cada bomba tiene al menos 200,000 US $ (s 257,000). Cada barco tiene de tres a cuatro bombas Grizz, dijo DPPS. En los documentos de envío, solo se anunciaron las bombas Grizz.
Después de la eliminación de efectivo, Kim reemplaza las bombas de grasa en las mismas cajas que han enviado Su Están en Corea del Sur o Japón.
Kim puso una parte del dinero en efectivo para sí mismo como su recompensa. Utilizó el resto del efectivo para comprar la barra de oro de los mayoristas de joyas.
Individualmente, F Se ha enviado un envío de llave de poder aéreo Kim En Singapur.
Kim luego esconde las barras de oro en el rango abriendo las cubiertas del equipo antes de poner objetos de valor en el interior. Después de eso, rechazó la llave y exportó la barra de oro secreta para Corea del Sur y Japón.
Los Servicios de la Fundación High-Top, ABMS Global y Omni Asia Trading and Services-Kim exportaron la exportación en Singapur.
DPPS informó que las empresas fueron controladas por el amigo de Kim que le permitió usar los nombres de las empresas para enviar el producto. Sin embargo, el amigo no sabía que Kim estaba ocultando las barras de oro en el envío.
Los fiscales han agregado que Kim exportó facturas a través de tres proveedores logísticos, incluidos Kim Pantos y Cosmo. En los documentos de envío presentados a estos proveedores, anunció que solo tenían los “ranchos de impacto aéreo”.
Kim también menciona la aduana de Singapur de que las exportaciones no son solo barras de oro, sino solo equipos.
DPPS dijo que Kim voló afuera y fuera de Singapur para realizar el proyecto.
Agregaron: “En el 20 de 2017, la CHA le dijo al acusado que el bar de oro debería detenerse desde Singapur porque las operaciones de Cha iban a Hong Kong porque sería más rentable.
Kim hizo un viaje a Hong Kong, donde conoció a C. para ayudarlo a mover las operaciones.
El Departamento de Asuntos Comerciales de Singapur luego recibió información de que Kim podría estar involucrado en un envío sospechoso que fue enviado a Japón en diciembre de 2021.
Entró en Singapur el 22 de diciembre de ese año y fue arrestado seis días después.
Será sentenciado el 7 de octubre.
