HONG KONG – Las autoridades de Hong Kong dijeron el 4 de noviembre que habían congelado activos por valor de 2.750 millones de dólares de Hong Kong (461 millones de dólares de Singapur) vinculados a un sindicato criminal que los medios locales identificaron como Prince Group, dirigido por el magnate chino-camboyano Chen Zhi.
Gran Bretaña y Estados Unidos en octubre
Respalda una red multinacional con sede en el Sudeste Asiático
quien está acusado de operar “centros de estafa” en línea a gran escala que utilizaban trabajadores traficados para defraudar a víctimas en todo el mundo.
Chen, de 38 años, fue acusado por un tribunal estadounidense de conspiración para fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.
Reuters no pudo comunicarse con Chen ni con un representante para hacer comentarios.
La policía de Hong Kong dijo que la incautación de activos involucraba a un sindicato sospechoso de participar en actividades internacionales de fraude de telecomunicaciones transfronterizas y lavado de dinero basadas en inteligencia e información recopilada de múltiples fuentes.
“Se cree que los activos congelados, incluidos efectivo, acciones y fondos en poder de individuos y entidades corporativas, son producto del delito asociado con el sindicato en cuestión”, dijo la policía en un comunicado a última hora del 4 de noviembre, sin dar nombres.
La Oficina de Investigación e Inteligencia Financiera de Hong Kong continúa investigando, pero aún no se han realizado arrestos, agrega el comunicado.
Estados Unidos ha incluido en su lista negra al menos 18 empresas de Hong Kong por presuntos vínculos con el Grupo Prince. Entre ellas se incluyen dos empresas que cotizan en bolsa, Khun Group y Jiotech Holding.
Anteriormente, el 4 de noviembre, los fiscales taiwaneses dijeron que habían detenido a 25 personas y confiscado NT$4.500 millones (S$190 millones) en activos vinculados al Grupo Prince -incluidos 26 automóviles de alta gama, propiedades y redes y cuentas bancarias vinculadas a la cadena- en relación con delitos de lavado de dinero y trabajos forzados.
Recientemente, las autoridades de Singapur también el Dr.
Se han incautado más de 150 millones de dólares singapurenses en activos vinculados al Grupo Prince
Junto a seis propiedades, cuentas bancarias, cuentas de valores y efectivo, informaron medios locales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que se trataba de su mayor medida hasta el momento en el Sudeste Asiático, dirigida a 146 personas del grupo Prince. Las sanciones británicas se dirigen a seis empresas y seis personas, incluida la cadena. Reuters
