Singapur: quien es el director de una agencia
Ofrece un
Ai
Esquema de inversión comercial
Engaño Múltiple US $ 537,000 (S $ 691,000) y más de $ 3.96 millones en total.
27 de agosto, Ong Kai Min, 42, A Organización no gubernamental El índice de Singapur se llama Instituto de Comercio (SEn), Han sido condenados por ocho cargos de trampa Ocho inversores están involucrados: siete personas y una compañía.
Ocho cargos están involucrados en los US $ 537,000 y más de $ 2.7 millones.
Se considerarán múltiples acusaciones de fraude mientras lo castigan.
Ong dijo a los inversores que CTI había creado varios programas de inteligencia artificial (IA) que operan negocios automáticos en materiales financieros para ellos.
También se les dijo a los inversores que los programas de IA estaban orgullosos del rendimiento histórico de Tihásico de un mínimo de 3 por ciento al mes y el rendimiento esperado entre 2 y 10 por ciento al mes.
De hecho, no se han realizado actividades comerciales con el dinero de los inversores.
El ONG singapurense fue el director de cuatro compañías, dijo la policía en un comunicado anterior.
Las compañías son City, Buckero, Okm Holdings y el empresario C7 Vanuatu (C7 TVL), de los cuales el último se incluyó en la isla del Pacífico.
El CTI propuso cursos educativos donde el ONG enseñó a los participantes a comerciar en áreas como Forex.
C7 TVL administra una plataforma de negociación en línea conocida como empresario de C7.
Entre mayo de 2019 y marzo de 2021, el ONG ha propuesto una iniciativa conocida como esquema de inversión comercial siti ai a posibles inversores.
El documento judicial establece que el seminario ONG se llevó a cabo donde habló sobre el programa de comercio de IA en la ciudad.
Entre otros temas, se les dijo a los inversores potenciales que el negocio se llevaría a cabo en la cuenta comercial personal de los inversores en los comerciantes de C7 y CITVL tenía un corretaje independiente.
El fiscal público adjunto Jordan Lee dijo: “Ninguno de los anteriores era cierto. Los acusados son propiedad de C7 TVL y CTI … Los inversores nunca han sido enviados a C7 TVL para los fondos de los inversores.
“Extra, aunque el esquema de negociación no garantizó el retorno a los inversores, el acusado proporcionó garantía” (cartas) a cualquier persona … donde la ciudad garantizará la inversión y el rendimiento, lo que ha cambiado del 2 por ciento al 10 por ciento para diferentes inversores “.
Las cartas también dijeron que el CTI sería personalmente responsable si CTI no pudiera cumplir con sus obligaciones financieras.
Para participar en este proyecto, los inversores tuvieron que abrir cuentas comerciales en comerciantes de C7 y depositaron efectivo en una cuenta bancaria incluida en Bookhhero.
Desde octubre de 2021, Ong instruyó a los inversores a pagar el CTI.
A los inversores se les dijo que Bucaro y City C7 estaban recolectando dinero en nombre de TVL.
También les dijeron que BookHero y City enviarían su dinero a los empresarios C7 TVL -C7 para financiar su cuenta.
Después de proporcionar su dinero a Buckero o SITI, los inversores pueden monitorear sus cuentas comerciales C7 utilizando una aplicación de teléfono móvil llamada Metatreder 4.
El saldo de cuenta inicial que se muestra en la solicitud parece coincidir con la cantidad de inversores presentados. La aplicación también mostrará el comercio con un rendimiento positivo, dijo DPP Lee.
“Realmente, no se realizaron actividades comerciales reales en C7”, Añadió.
El ONG luego usó inversores para gastar tanto el gasto operativo de la ciudad como el C7 TVL y sus propios gastos personales para otros fines.
Pagó más de $ 283,000 a los inversores sobre la base de su solicitud de retirarse.
De marzo de 2021 a 2022, el Departamento de Asuntos Comerciales recibió 30 informes sobre acusaciones de fraude de City y C7 TVLS.
ONG fue acusado en la corte en enero de 2021.
Se espera que su mitigación y castigo se celebren el 7 de septiembre.
Para cada cargo de trampa, un criminal puede ser encarcelado por hasta 10 años y multado.
