HONG KONG – La policía de Hong Kong arrestó a docenas de sospechosos vinculados al mayor fraude criptográfico de la ciudad, valorado en 1.600 millones de dólares de Hong Kong (269 millones de dólares singapurenses) Estafa de intercambio de criptomonedas JPEX.
JPEX está investigando
Después de que el regulador de valores de la ciudad acusara a la plataforma de actividades “sospechosas” y de promocionar sus productos sin licencia desde septiembre de 2023.
Desde entonces, 80 personas han sido arrestadas y 16 ya están acusadas de delitos como “conspiración para defraudar”, dijo la policía de Hong Kong. 5 de noviembre El resto está bajo investigación.
El plan de fraude es el mayor de Hong Kong en los últimos años, tanto en términos de número de víctimas como de cantidad de daños, dijo la policía en una conferencia de prensa.
Agregaron que este es el primer caso desde que Hong Kong introdujo la ley en 2023 para inducir a otros a defraudarlos para invertir en activos virtuales.
La policía describió el caso como “muy complejo” e identificó al menos a 14 personas como miembros clave.
La policía recibió más de 2.700 informes relacionados con el caso, por un total de 1.600 millones de dólares de Hong Kong.
Confiscaron activos de los sospechosos por valor de más de 200 millones de dólares de Hong Kong.
El superintendente jefe Ernest Wong afirmó que la policía “continuará nuestra investigación” y “no podemos descartar la posibilidad de procesar a más personas o realizar más arrestos en el futuro” cuando fue preguntado por la AFP.
Dos “cerebros” y un miembro clave han huido al extranjero, dijo la policía, y la Interpol les ha emitido notificaciones rojas.
La policía dijo que JPEX promocionaba altos rendimientos y bajo riesgo y utilizaba campañas publicitarias masivas para promover personas influyentes en línea para atraer inversores.
Luego, el grupo transfiere los activos acumulados y los lava a través de billeteras de criptomonedas.
Entre los arrestados se encuentran personas influyentes en las redes sociales que ayudaron a la campaña y titulares de cuentas bancarias ficticias. AFP
