La policía de Sapur ya estaba investigando a Chen Zhi del Grupo Prince antes de la acusación estadounidense: Chi Hong Tat

SINGAPUR – La policía ya estaba aquí investigación Antes de que el magnate camboyano Chen Zhi y sus asociados fueran acusados ​​en Estados Unidos, dijo el 5 de noviembre el ministro de Desarrollo Nacional, Chee Hong Tat.

Sr. Chee, quien también es vicepresidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). era Respondiendo preguntas en el Parlamento acerca de Se han tomado medidas contra Chen, quien fundó

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Chen, de 38 años, nacido en China, fue acusado en Estados Unidos el 8 de octubre. Acusado en fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero, y para queja Directrices para la gestión de estafas compuestas de trabajo forzoso en Camboya.

Los cargos fueron revelados y hechos públicos el 14 de octubre, y tanto Estados Unidos como el Reino Unido anunciaron sanciones contra 146 empresas, incluidas Chen y Prince Group, el mismo día.

Actualmente se desconoce el paradero de Chen, pero la policía dijo que no se encuentra en Singapur.

Chee dijo que MAS había identificado hasta ahora dos oficinas familiares unifamiliares vinculadas a Chen y sus asociados que recibieron incentivos fiscales.

Desde entonces, el MAS ha confiscado los incentivos fiscales y las investigaciones están en curso.

El Sr. Kenneth Tiong (Aljunid GRC) preguntó sobre el régimen de family office de Singapur y si MAS lleva a cabo la debida diligencia antes de otorgar incentivos fiscales a entidades autorizadas.

Chee dijo en respuesta a su pregunta y a preguntas similares de otros parlamentarios el 5 de noviembre: Singapur mantiene altos estándares en su sistema financiero, pero todavía habrá algunos casos que se escapen.

“Singapur asume un riesgo proporcional, no un riesgo cero”, afirmó. acercarse.

El señor Chee dijo: “Hay un dicho chino que dice que cuando abrimos la ventana pueden entrar algunas moscas.

“La solución no es cerrar las ventanas y bloquear la luz del sol y el aire fresco. Lo importante es que actuemos rápidamente para hacer frente a las moscas que entran tan pronto como entran la luz del sol y el aire fresco”.

Añadió que para finales de 2024, 13.000 locales estarán empleados en gestión patrimonial y banca privada. Hacer más estrictos los procesos para que se vuelvan demasiado engorrosos puede poner en riesgo estos trabajos, añadió.

El señor Tiong dijo entonces: “Creo que hay muchas moscas en la casa”.

El señor Chee dijo: “No sé de qué casa está hablando el señor Tiong, pero hasta donde sabemos, no tenemos muchas moscas en las casas de Singapur”.

El señor Chi dijo Que aquí menos del uno por ciento de las oficinas familiares unifamiliares resultan ser malos actores involucrados en el lavado de dinero. Y añadió: “Esto No quiere decir que haya muchísimas moscas en esta casa”.

Durante el intercambio, Tiong comentó que la pregunta que le hizo Chee era “estúpida”.

El presidente del Parlamento, Seah Kian Peng, dijo que estaba decepcionado por el comportamiento del señor Tiong. Más tarde se disculpó con el Sr. Chi, quien aceptó sus disculpas.

En cuanto a Chen y Prince Group, Chee dijo que no podía hacer más comentarios debido a la investigación en curso.

El 31 de octubre, la policía de Singapur dijo que había recibido información de inteligencia financiera sobre Chen y sus asociados en 2024 de la Oficina de Informes de Transacciones Sospechosas, la unidad de inteligencia financiera del país, y que ya los estaba investigando.

Esta información se conoce por la prensa de Estados Unidos y Reino Unido. LiberarAquí la policía ha podido continuar con su investigación.

El 30 de octubre, lanzó una operación policial en toda la isla contra Chen y sus asociados por lavado de dinero y fraude.

Las autoridades también han emitido órdenes de embargo y embargo contra seis propiedades y diversos activos financieros, incluidas cuentas bancarias, cuentas de valores y efectivo.

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Otros activos, incluido un yate, 11 automóviles y varias botellas de licor, también estaban sujetos a la orden de prohibición de enajenación.

Múltiples jurisdicciones lo reconocen y están actuando en su contra En las últimas semanas se han incautado varios bienes pertenecientes al Grupo Prince.

Chen Zhi, sus asociados y el Grupo Prince han sido sancionados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos.

En una declaración del 14 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que estos individuos y entidades habían sido agregados a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

Impide efectivamente que personas estadounidenses realicen transacciones con ellos y requiere el bloqueo de cualquier propiedad en su posesión o control.

Estados Unidos ha confiscado alrededor de 130.000 bitcoins hasta el momento. El valor total es de unos 15.000 millones de dólares estadounidenses (19.600 millones de dólares singapurenses).Vinculado al Grupo Príncipe.

El Reino Unido confiscó al menos 19 propiedades en Londres, incluida una valorada en alrededor de £100. millón (S$ 170,1 millón)

El 4 de noviembre, los fiscales de Taipei dijeron que habían detenido y secuestrado a 25 personas.

Incluyendo 26 coches de alta gama, propiedades y cuentas bancarias.

El mismo día, las autoridades de Hong Kong dijeron que estaban

Asociado al sindicato.