singapur – El 30 de octubre, la policía emitió órdenes de conciliación y sanciones contra seis propiedades y diversos activos financieros vinculados al empresario camboyano Chen Zhi y su empresa, Prince Group, en relación con delitos de blanqueo de dinero y fraude.
El valor total estimado de los activos, incluidas cuentas bancarias, cuentas de valores y efectivo, es de más de 150 millones de dólares, dijo la policía el 31 de octubre.
Otros activos, incluido un yate, 11 automóviles y varias botellas de licor, también estaban sujetos a una orden de restricción sobre su disposición.
Prince Group es un conglomerado empresarial multinacional que se describe a sí mismo; los proyectos en Camboya incluyen complejos turísticos y hoteles.
Chen, originario de Fujian, China y también conocido como Vincent, ha sido acusado por las autoridades estadounidenses. fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, y por operar un complejo en una estafa de trabajos forzados en Camboya. él Acusado en rebeldía en Nueva York.
Nigel Tang, Chen Xiuling y Alan Yeo
– Las autoridades estadounidenses también autorizaron el 14 de octubre una investigación sobre delitos cibernéticos vinculados al Grupo Prince. Sus activos en Estados Unidos también han sido bloqueados o congelados.
Se confiscaron al menos 15 mil millones de dólares en bitcoins y millones de otros activos, incluidas propiedades en lugares como Londres y la isla de Palau en el Pacífico.
La policía dijo que Chen y sus conocidos asociados no se encuentran actualmente en Singapur.
la policia estaba En 2024, la Oficina de Inteligencia Financiera recibió información sobre transacciones sospechosas sobre Chen y sus asociados y comenzó una investigación.
La policía dijo que las actividades criminales se llevan a cabo en el extranjero. Involucra a contrapartes extranjeras relevantes para obtener información y asistencia.
Botellas de licor que fueron incautadas y emitidas con órdenes de eliminación por parte de la policía.
Foto: Policía de Singapur
El 14 de octubre, con información adicional recibida de Estados Unidos y Gran Bretaña, la policía trabajó con agencias miembros de la Red de Colaboración y Coordinación de Casos Anti-Lavado de Dinero (AC3N), lo que llevó a una operación de ejecución contra Chen y sus asociados el 30 de octubre.
AC3N es un grupo liderado por la policía y la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), que comprende otras agencias policiales y de inteligencia involucradas en la lucha contra el lavado de dinero en la República.
El MAS dijo por separado el 31 de octubre que estaba trabajando con la policía a través de la red para investigar al grupo Prince.
Inicialmente, las instituciones financieras presentaron informes de transacciones sospechosas contra el grupo, dijo MAS, añadiendo que las cuentas sospechosas se han cerrado para evitar que se depositen grandes sumas en el sector financiero de Singapur.
David Chew, director de la división de asuntos comerciales de la policía, dijo: “Este caso involucraba una red de fraude transnacional compleja y a gran escala que explotaba la infraestructura digital y financiera en múltiples jurisdicciones…
“Continuaremos luchando contra esos grupos del crimen organizado y las redes de lavado de dinero con nuestras contrapartes extranjeras encargadas de hacer cumplir la ley, unidades de inteligencia financiera y socios nacionales”.
La investigación policial está en curso.
