SINGAPUR – Tres personas han sido multadas con un total de 105.500 dólares por hacer declaraciones falsas y no obtener los documentos de cumplimiento adecuados para el nombramiento de directores vinculados a varias empresas.
Se trata de los singapurenses Wang Fang (44) y Yuan Shuhua (47) y el residente permanente de Singapur Wu Lijuan (37).
En un comunicado del 31 de octubre, la Autoridad Reguladora Contable y Corporativa (Acra) dijo que los tres eran personas calificadas registradas (RQI) en el momento de la infracción.
Un RQI es una persona autorizada para actuar en nombre de un Proveedor de Servicios Corporativos (CSP) registrado en sus relaciones con Acra.
Los CSP desempeñan un papel importante en el panorama empresarial de Singapur, no sólo en la creación de empresas,
Garantizar un nivel básico de cumplimiento
Por ejemplo, mediante la presentación y presentación de documentos en Accra.
Wang recibió una multa de 66.000 dólares por no ejercer la diligencia debida como director de CS Corporate & Advisory y CS Business Consultants, que son CSP.
Autorizó a su personal a nombrar a un hombre conocido como Richard Poh Kim Leng director de 58 empresas sin asegurarse de que hubiera firmado los formularios de consentimiento necesarios.
Wang también fue condenado por autorizar a Wu a realizar presentaciones falsas que involucraban información del beneficiario real de otras dos empresas: Ylong Corporate y RH Corporate. Le impusieron una multa de otros 17.000 dólares.
Yuan fue multado con un total de 15.000 dólares después de declararse culpable de hacer declaraciones falsas en las declaraciones anuales de RH Corporate para los años fiscales que terminaron el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
Wu fue declarado culpable de declarar falsamente que era el controlador registrable de Elong Corporate y multado con 7.500 dólares.
Los tres cometieron delitos previstos en la Ley de Sociedades.
Una persona condenada por no obtener los documentos de consentimiento adecuados para el nombramiento de un director puede recibir una multa de hasta 5.000 dólares o una pena de cárcel de hasta un año.
Por hacer una declaración falsa, un infractor puede recibir una multa de hasta 50.000 dólares, una pena de prisión de hasta dos años, o ambas cosas.
Según la Ley de Proveedores de Servicios Corporativos de 2024, los infractores se enfrentan a multas de hasta 100.000 dólares por incumplimiento de las normas contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.
Accra puede responsabilizar personalmente a la alta dirección por delitos corporativos y suspender o cancelar el registro de CSP que no cumplan.
