Singapur – Al menos 4 408,000 Perdido en el escándalo involucrado en disfrazar a los funcionarios gubernamentales de una unidad bajo el Departamento de Asuntos Comerciales De abril de 2025El
Dijo la policía 2 de agostoHa sido 8 Al menos 20 Estos casos nacionales, donde los estafadores fingieron ser un oficial de la Oficina de Informes de Transacciones Sospechoso (STO), que es la unidad de inteligencia financiera de Singapur.
Este uso puede comenzar con los estafadores haciendo videollamadas a las víctimas. Para parecer válido en su disfraz, los estafadores pueden mostrar la tarjeta de orden, los documentos de desgaste “uniformes de la policía” o los documentos de detección, como mostrar la cresta de la policía en el fondo.
Los estafadores pueden incluso presentar los nombres de los oficiales de policía reales, que son información universalmente disponible.
Ellos serán Decirle a las víctimas Fueron investigados para participar en actividades criminales como el lavado de dinero.
Para aquellos que fueron afectados anteriormente, las camufles podrían referirse a transacciones anteriores y afirmar que habían supervisado la investigación.
En algunos casos, los estafadores fingirán ser un empleado del banco y afirmarán que las víctimas han realizado transacciones financieras sospechosas. Luego moverán el disfraz de Stro para su “investigación”.
Stroke acepta transacciones sospechosas, movimientos en efectivo e informes de transacciones en efectivo. Los analiza para contrabandear dinero, financiar el terrorismo y detectar otros delitos.
Para ser más creíbles, los estafadores pueden proporcionar documentos “oficiales” falsos como “Informe Stro” y “orden de alimentación contra el lavado de dinero” en WhatsApp.
En el disfraz de la investigación, los estafadores ordenaron a las víctimas que transfirieran dinero a las cuentas bancarias propiedad del gobierno, para transferir a los estafadores a efectivo o realizar la transferencia de criptomonedas.
Para parecer más creíble, los estafadores pueden suministrar documentos “oficiales” falsos como “Informe Stro” y “órdenes de inicio anti-lavado de dinero”.
Foto: SPF
Las víctimas se darán cuenta de que fueron escandalizadas solo cuando los estafadores pidieron más dinero o cuando pidieron la verificación de las fuerzas policiales de Singapur.
En general, los pacientes en Singapur perdieron más que esto $ 3.4 mil millones del escándalo desde 2019.
Los usos más comunes entre 2024 Era el escándalo de comercio electrónico Reportó 11,665 caso.
El policía aconseja a los miembros públicos que transfieran dinero u otros objetos de valor a cualquier persona desconocida. El dinero o los objetos de valor no deben mantenerse en ningún lugar físico para recoger al público.
Strow nunca le pedirá al público que transfiera dinero, que publique detalles de inicio de sesión bancario, instale aplicaciones móviles de la tienda informal o transfiera a la policía a la policía.
Para obtener más información relacionada con el escándalo, el público puede ver
www.scamshield.gov.sg
