Moscú – ¿Qué tipo de fuerza puede usar los Estados Unidos de América para castigar a otros países por sus fechorías? En la era de las armas nucleares, el norte era poder económico.
Impacto las restricciones y reducir el acceso al dólar estadounidense, tener pensamientos y estímulos que el dolor económico obligará a un país deshonesto a jugar muy bien.
Y, sin embargo, Rusia, por algunos, el país más permitido del mundo, los Estados Unidos y los países europeos muestran muy poco urgente para hacer lo que quieran: la guerra de Ucrania.
Desde el ataque a gran escala de Rusia en 2022,
Relacionado con los esfuerzos de guerra rusos en la lista de sanciones del gobierno de los Estados Unidos, con más de 1,5 individuos y agencias.
Para trabajar para estas restricciones, las agencias financieras pueden eliminar el dinero de los límites de que las transacciones deben ser examinadas y la actividad ilegal debe deducirse. Si no lo hacen, pueden enfrentar un fuerte castigo de los Estados Unidos, incluida la multa o la deportación, ellos mismos están en la lista de prohibición.
Sin embargo, Rusia ha podido operar cientos de miles de millones de dólares en el comercio interlínea.
Una razón puede ser que las instituciones financieras necesarias para simplificar el comercio no se encuentran y castigan.
Un análisis del New York Times mostró que ocho de las 8 poblaciones más grandes por violaciones de sanciones globales, mientras que la primera prohibición de Rusia en Crimea Connection fue contra las instituciones financieras.
Sin embargo, dos de estos dos casos están asociados con Rusia: contra una de las agencias de capital de la iniciativa que lograron una élite rusa que estaba bajo la prohibición y la otra contra Binness, un intercambio de criptomonedas. Y Benance no fue multado inicialmente para ayudar a Rusia; También lloró los caminos financieros de otros países, incluidos Irán, Corea del Norte, Siria y Cuba.
En la lista de sanciones rusas, más de 000,7 son la entidad, la mayoría de las personas y las pequeñas empresas shell; Hay menos de 30 grandes empresas de Rusia y cinco de ellas son instituciones financieras.
El martillo en las organizaciones financieras que ayuda a la máquina de guerra de Rusia se ha vuelto más complicado porque la guerra de Ucrania ha progresado. Rusia se ha separado de la mayoría de las partes del mundo occidental, y ha desarrollado profundas relaciones con India y China, la mayor economía que proporciona una vida económica.
Hubo un momento en que era como una sentencia de muerte financiera en la lista de prohibición. Una lista de documentos de 3.000 páginas en el sitio web del Departamento del Tesoro es la década de 1960.
Las entidades en los Estados Unidos no solo hacen negocios, sino que no pueden contactar a los bancos que usan dólares estadounidenses. Dado que el dólar estadounidense es la moneda más utilizada para las transacciones internacionales, las restricciones que se desconectan efectivamente de su sistema financiero global.
Hace veinte años, la Oficina de Control de Recursos Extranjeros trabaja principalmente con infractores de tiempo corto, que pagan multa, que paga un promedio de varios miles de dólares por delitos como el contrabando de cigarros, según el análisis de los registros gubernamentales.
Sin embargo, el programa de prohibición se convirtió en el foco de la política exterior de los Estados Unidos de un nicho. De 2002 a 2019, la eliminación promedio ha aumentado en 400 veces.
Muchos miles de millones de dólares frente a las instituciones financieras globales, que son para la conveniencia de prohibir las sanciones, incluso inadvertidamente normales. En 2014, el transporte de BNP del Banco Francés ha pagado casi a los Estados Unidos US $ 9 mil millones (S $ 11 mil millones) Sudanés, iraní y Cuba son para transacciones procesadas.
Sin embargo, se han emitido algunas grandes multas desde el 21, cuando el estándar alquilado en los Estados Unidos, un banco británico, ha multado alrededor de US $ 1 mil millones por violar las regulaciones anti-finanzas.
Por temor a muchas multas, los bancos mundiales han invertido miles de millones en los departamentos de cumplimiento, que han dejado de transacciones sospechosas y han sido considerados muy riesgosos con todos los países.
En 2022, la lista de restricciones estaba hinchada con los nombres de oligarcas, Yats y aviones privados rusos. Cada actualización se agrega instantáneamente a las bases de datos operadas por las instituciones financieras a nivel mundial, de modo que sus transacciones pueden bloquear.
La Sra. Kimberley Donvan, directora de la Iniciativa Económica de Estado de la Administración Biden y un Departamento de Tesoro de la Administración Biden, dijo que la Oficina de Control de Recursos Extranjeros es bueno buscar empresas e individuos y agregarlas a la lista.
Sin embargo, traer casos contra grandes bancos para violar estas restricciones es “mucho más difícil”, dijo. “Francamente, todo se reduce a la riqueza”.
El banco VTB de Rusia impuso sanciones a febrero del 222 y se cerró al sistema de pago interbancario llamado Swift.
Swift es la red de mensajería global que permite a los bancos mundiales comunicarse y procesar la transferencia internacional de dinero y sin acceso a VTB debería estar alienado por el dinero global.
Sin embargo, el banco que ha ampliado su presencia en China en los últimos años parece haber encontrado al menos un trabajo: ha anunciado que los titulares de cuentas pueden transferir sus cuentas a sus cuentas hasta sus cuentas todos los días, una plataforma de pago chino gigante.
VTB dice que la “inscripción instantánea” y los fondos estarán disponibles en un día hábil.
Puede crear una puerta trasera en el sistema financiero global. Los clientes rusos han eliminado los rublos de VTB a Alipay, y una vez en Alipte, estos fondos pueden fluir en cualquier lugar internacionalmente, efectivamente los rublos en una amplia economía y neutralizar una gran aprobación occidental.
El propietario de Alipay ha negado que las hormigas tengan alguna relación con VTB. Después de comentar de The Times Ant y VTB, las referencias de Alipay desaparecen del sitio web de VTB, que ahora les dice a los clientes que pueden transferir dinero a “billetera china popular”.
VTB no respondió a múltiples solicitudes de comentarios y el banco no abordó las preguntas sobre si el banco depende de los intermediarios chinos para aliviar la transferencia.
En sus últimas semanas en la oficina, el presidente Joe Biden notó que el canal pagaría algo de dinero entre China y Rusia, involucrando a nueve compañías chinas para facilitar la transacción de la prohibición. Sin embargo, en su mayoría eran compañías shell y pequeñas casas comerciales, no los gigantes del pago como Alipay.
En abril, en Moscú, el negocio también se rió.
Las fotos electrónicas de Expo, características de más de 600 empresas en una gran feria de electrónica, mostraron semi -superstitiosas avanzadas, con anuncios para que las pantallas LED impidan que Rusia exporte a los EE. UU. Para exportar a los Estados Unidos.
El Programa de Desarrollo de Inteligencia Artificial del Kremlin, el Sr. Vasili Elistratov, dirigió una delegación del Ministerio de Defensa de Rusia en el piso de la Convención.
Entre los expositores se encontraban Alchips, con sede en Hong Kong, un empresario semiconductor que fue agregado a la lista de sanciones de EE. UU. Hace ocho meses. Olchips venden los ingredientes utilizados en misiles de crucero que disparan en ciudades ucranianas en Rusia.
Cuando se le preguntó cómo la compañía recibió el pago, un representante de ventas de Alchips, cuya información de contacto figuraba en la página Linop de la compañía, dijo a través de WhatsApp que la compañía recibió el dólar y el renminbi chino, o la cuenta VTB de la compañía aceptó la compañía para transferir el banco a la cuenta VTB de la compañía.
Las hormigas han negado que cuando se les preguntó sobre la relación, Alchips era un cliente de Aliphe. La compañía no respondió a las solicitudes de seguimiento de información sobre cómo la compañía ayudó a la transferencia del dólar durante la prohibición de OLCHS.
En los últimos meses, la Unión Europea prohibió a dos bancos chinos regionales para facilitar las transacciones con Rusia.
Sin embargo, a Europa carece de levantamiento financiero para hacer cumplir las sanciones globales, dice la Dra. Maria Snegovaya, miembro senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “No tienen muchos arreglos para garantizar que se sigan las sanciones”, dijo. Nytimes