TAIPEI – Los fiscales de Taipei dijeron El 4 de noviembre que Arrestaron a 25 personas y confiscaron NT$4.500 millones (S$190,32 millones) en activos vinculados al Prince Group, una red multinacional acusada de dirigir operaciones masivas de centros de estafa.
Los activos incluyen 26 automóviles de alta gama, propiedades y cuentas bancarias, vinculadas a redes y al empresario camboyano Chen Zhi involucrado en delitos de blanqueo de dinero y trabajos forzados, dijeron los fiscales en un comunicado.
El comunicado decía: “A través de compuestos de estafa de trabajo forzoso establecidos en toda Camboya, el grupo cometió fraude de inversiones a gran escala. moneda criptográfica y juegos de azar en línea.
“Las ganancias de esta estafa fueron transferidas a través de empresas fantasma creadas por Prince Group en múltiples países y blanqueadas mediante la compra de bienes de lujo y bienes raíces, ocultando así las ganancias criminales”.
Reuters no pudo comunicarse con Chen ni con un representante para hacer comentarios.
Se han incautado más de 150 millones de dólares en activos
Asociado al Grupo Prince.
Las incautaciones de Singapur y Taiwán se produjeron después de que Gran Bretaña y Estados Unidos sancionaran a la red con sede en el sudeste asiático, acusada de operar “centros de estafa” en línea a gran escala que utilizan trabajadores traficados para defraudar a víctimas en todo el mundo.
Taiwán dice que algunos de sus ciudadanos han sido engañados para que trabajen en centros de fraude en Camboya y Myanmar. Reuters
