SINGAPUR – Tres personas han sido acusadas de haber cedido el control de sus cuentas bancarias a desconocidos.
Luego, supuestamente los sindicatos utilizaron las cuentas para lavar dinero de la estafa.
Muhammad danés Aqeed Azman, de 21 años; Mohammad Rizan Abdul Majeed, de 43 años; y Dibenraj M Sivakumar, de 30 años, fueron acusados el 3 de noviembre.
Los tres forman parte de las 17 personas que han sido detenidas por la policía
Sospechoso de estar involucrado en varias estafas.
Esto resultó en una pérdida de más de 1,6 millones de dólares.
Se espera que los sospechosos restantes, 14 hombres y tres mujeres de entre 17 y 45 años, sean acusados entre el 4 y el 7 de noviembre.
Las estafas incluyeron suplantación de funcionarios gubernamentales, inversiones y compradores falsos.
Los tres fueron acusados de proporcionar acceso no autorizado a una cuenta bancaria y ayudar a otra persona a retener el producto del delito, y Muhammad Danish Aqid presentó un cargo adicional de fraude.
Muhammad Danish Aqid y Muhammad Rizan entregaron el control de sus cuentas bancarias a desconocidos en enero, mientras que Dibenraj lo hizo en octubre de 2024.
Los documentos judiciales indican que la cuenta de Dibenraj se utilizó para transferir aproximadamente 37.000 dólares en fondos ilícitos. No se precisó la cantidad de dinero involucrada en las cuentas de los otros dos.
El tribunal escuchó que Dibenraj tiene la intención de declararse culpable, mientras que se espera que Muhammad Danish Aqeed enfrente nuevos cargos en una fecha posterior.
Los tres quedaron en libertad bajo fianza.
El 2 de noviembre, la policía dijo que las investigaciones preliminares mostraban que los sospechosos habían abandonado o vendido sus cuentas bancarias y certificados SingPass, lo que permitía a los sindicatos criminales lavar fondos ilícitos.
También enfrentarán restricciones en el acceso a ciertos servicios bancarios que podrían usarse para transferir fondos fraudulentos. Estos incluyen banca digital y móvil, transacciones con tarjeta y servicios de cajeros automáticos.
Singapur ha perdido más de 3.400 millones de dólares por estafas desde 2019.
En 2024 se perderá una cifra récord de 1.100 millones de dólares
Más de 600 millones de dólares
Desde principios de 2025 hasta finales de agosto.
Actualmente, la pena máxima para quienes permitan que sus cuentas bancarias o credenciales de SingPass se utilicen para facilitar estafas es de tres años de prisión y una multa de 50.000 dólares.
Actualmente, estas mulas suelen ser encarceladas durante al menos seis meses.
Recomendaciones de un panel asesor en agosto de 2024
.
Fue propuesto en el Parlamento en octubre.
Se introducirán enlatados discretos
Para este tipo de delitos de mula, con un máximo de 12 golpes.
