Uno de los magnates de las carreras más conocidos del país ha sido acusado de nueve delitos penales en “uno de los mayores fraudes jamás investigados”.

El administrador patrimonial John Dance supuestamente tomó £64 millones del dinero de sus clientes para “financiar un estilo de vida lujoso”, incluida la compra de caballos de carreras, según el organismo de control financiero.

Uno de estos caballos, Bravemansgame, ganó el Rey. Jorge VI Chase en Kempton Park hace dos años, lo que le dio al piloto de 50 años uno de los principales premios de las carreras británicas.

Otro caballo que compró, Laurens, ganó seis carreras importantes y se embolsó poco menos de £1,8 millones en premios.

Dance, que es DJ a tiempo parcial, también está acusado de gastar el dinero en la compra de una discoteca, así como de propiedades caras.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) dijo que se trataba de “uno de los fraudes más grandes y graves que jamás hayamos investigado” después de una investigación que analizó incidentes entre 2014 y 2023.

En una historia de la pobreza a la riqueza, Dance comenzó su carrera llenando sobres en la sala de correos de una firma de corretaje de bolsa antes de pasar a trabajar en la Londres oficina del ostentoso banco de inversión estadounidense Merrill Lynch.

Luego fundó su propia empresa. Dance fue el socio principal del fondo de gestión patrimonial Vertus Asset Management, que más tarde pasó a llamarse WealthTek.

John Dance (extremo izquierdo) con su caballo ganador Laurens junto al jinete PJ McDonald y el entrenador Karl Burke

John Dance (extremo izquierdo) con su caballo ganador Laurens junto al jinete PJ McDonald y el entrenador Karl Burke

Dance supuestamente tomó £64 millones del dinero de sus clientes para

Dance supuestamente tomó £64 millones del dinero de sus clientes para “financiar un estilo de vida lujoso”, incluida la compra de caballos de carreras, según el organismo de control financiero.

Dance, que es DJ a tiempo parcial, también está acusado de gastar el dinero en la compra de un club nocturno, así como de propiedades caras (en la foto con su caballo Laurens).

Dance, que es DJ a tiempo parcial, también está acusado de gastar el dinero en la compra de un club nocturno, así como de propiedades caras (en la foto con su caballo Laurens).

Se trata de servicios de asesoramiento que ayudan a los clientes adinerados a preservar su patrimonio.

Su empresa patrocinó importantes eventos de carreras, incluido el Trofeo Futurity en Doncaster.

Pero la FCA inició una investigación en marzo de 2023.

Se ordenó a WealthTek que cesara sus operaciones y nombrara administradores un mes después, en abril de 2023.

Dance “lavó el producto de su delincuencia a través de sus cuentas bancarias personales y comerciales” durante casi una década, alega la FCA.

Esto incluyó la supuesta transferencia de £723,000 para comprar seis caballos de carreras, incluido Bravemansgame en 2019.

También incluyó supuestamente tomar £806,500 en 2014 y £3,9 millones en 2020 para comprar propiedades residenciales y comerciales.

Dance enfrenta tres cargos adicionales por tergiversar deshonestamente los permisos regulatorios de WealthTek para permitir un presunto fraude, dijo la FCA.

Ha sido puesto en libertad bajo fianza para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de North Tyneside el 3 de enero.

John Dance (centro) aceptando un trofeo en Newmarket después de que su caballo Laurens fuera el vencedor

John Dance (centro) aceptando un trofeo en Newmarket después de que su caballo Laurens fuera el vencedor

La FCA ha dicho que su investigación es

La FCA ha dicho que su investigación es “uno de los fraudes más grandes y graves” que jamás hayan investigado (en la foto: Dance (izquierda) en Chantilly, Francia, en junio de 2018).

Dance enfrenta tres cargos de fraude por abuso de cargo, tres cargos de fraude por representación falsa y tres cargos de conversión o transferencia de propiedad criminal.

Se espera que más de ocho de cada diez clientes afectados reciban una compensación total, dijo el organismo de control.

Therese Chambers, directora ejecutiva adjunta de aplicación y supervisión del mercado, afirmó: “Este es uno de los fraudes más graves y de mayor tamaño que jamás hayamos investigado”.

‘Alegamos que durante muchos años el Sr. Dance desvió millones de fondos de clientes para su propio beneficio, diciendo mentiras y falsificando documentos para cubrir sus huellas. Sabemos que este ha sido un momento preocupante para las personas cuyas inversiones quedaron atrapadas en WealthTek y hemos tratado de mantener a todos informados lo mejor que podemos, dada la naturaleza criminal de los delitos bajo investigación.

“Estamos satisfechos de que los clientes estén viendo cómo se les devuelven sus activos”.

Después de que se inició la investigación, a los caballos de Dance inicialmente se les prohibió competir antes de que la Autoridad Británica de Carreras de Caballos restableciera el permiso.

A principios de este año, Dance puso a la venta 50 de sus caballos, incluida su participación en el Bravemansgame entrenado por Paul Nicholls.

Y su club nocturno en el centro de la ciudad de Newcastle, The Loft, donde Dance solía pinchar, colapsó en julio de 2023, con 81 puestos de trabajo perdidos.

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