Un ex escocés Partido conservador El tesorero de la sucursal estuvo involucrado en un 1 millones de libras TINA Esquema de fraude y lavado de dinero.
Malcolm Macaskill, de 65 años, presentó formularios falsos a HMRC que exageró en exceso las ventas de sus negocios de sándwich para reclamar más de £ 800,000.
También lavó £ 200,000 de sus ganancias mal obtenidas a través de sus ramas Tory locales en Glasgow y Rutherglen, Lanarkshire, donde fue tesorero y vicepresidente.
Luego se canalizó más efectivo a través de las cuentas bancarias de su esposa actual y su ex.
MacAskill se fue de vacaciones regulares, compró una moto de Harley Davidson y también viajó a Londres Para viajes de compras a la tienda de lujo Harrods.
Se enfrentó a una serie de cargos que incluyen participar en un esquema de IVA fraudulento y recibir propiedad penal.
Pero Macaskill, de Cambuslang, Lanarkshire, se consideró no apto para ser juzgado debido a un tumor cerebral.
En su lugar, un examen de la audiencia de hechos, sin jurado, tuvo lugar en el Tribunal del Sheriff de Glasgow para examinar las circunstancias del caso.
Malcolm Macaskill estuvo involucrado en un esquema de fraude de IVA y lavado de dinero de £ 1 millón
MacAskill presentó formularios falsos a HMRC, que exageraron enormemente las ventas de sus negocios de sándwich para reclamar más de £ 800,000
El sheriff Paul Reid concluyó que los hechos contra Macaskill habían sido “establecidos”.
MacAskill no estuvo presente para la mayor parte de la audiencia. Él sigue viviendo en su casa.
El caso fue aplazado hasta finales de este año.
La estafa ocurrió entre febrero de 2003 y marzo de 2014.
MacAskill dirigió las compañías de producción Bigga Bites y Kwik Snax Sandwich desde una fábrica en Cambuslang.
El tribunal escuchó que había presentado 34 formularios de devolución del IVA falso que autorizaban los pagos de £ 829,320 a través de Bigga Bites.
También hizo un reclamo falso de un contrato del NHS con su negocio para obtener £ 88,543 en 2008 de un reclamo de devolución de IVA.
Luego, MacAskill hizo depósitos en efectivo del fraude a las cuentas bancarias de la Asociación Conservadora Rutherglen y Cambuslang (RCCA) y el Foro de Campaña Conservadora de Glasgow.
Se hicieron un total de 11 cheques a Kwik Snax desde la cuenta general de RCCA con un valor de £ 8,617.
Otros 52 cheques por un total de £ 193,790 se realizaron a Kwik Snax del foro de campaña, mientras que dos cheques por valor de £ 6,300 también se hicieron a MacAskill directamente de la organización.
El informe sobre el caso se retrasó hasta el final del juicio de su actual esposa Louise Macaskill y la ex cónyuge Moya Macaskill.
Macaskill también lavó £ 200,000 de sus ganancias mal obtenidas a través de sus ramas Tory locales en Glasgow y Rutherglen, Lanarkshire, donde era tesorero y vicepresidente.
Macaskill también compró una motocicleta Harley Davidson y disfrutó de viajes de compras en Londres
Su cargo de adquirir £ 864,961 de propiedad penal se encontró no probada contra ambos después de seis días de evidencia.
Louise Macaskill le dijo al tribunal en su evidencia que ‘no identificó’ que £ 104,554 en un período de cuatro años y ocho meses también habían ingresado a su cuenta bancaria de él hasta 2014.
El joven de 64 años, que trabajaba para Lloyds TSB y Clydesdale Bank, dijo: “Sé que trabajé muchas horas y obtuve un buen salario, una pensión y un piso”.
Ella admitió haber transferido £ 20,000 a la cuenta comercial de Macaskill, lo que afirmó que era “ayudarlo”.
El juicio escuchó que hubo £ 9,000 retirados en 2009 que se utilizó para comprar una motocicleta de Harley Davidson.
Ella insistió en que no sabía el alcance total del fraude de su esposo hasta que la evidencia salió ante el tribunal.
La ex esposa de Macaskill, Moya, también de 64 años, le dijo al jurado que ayudó a administrar su negocio de sándwiches pero que no se le pagó un salario, sino que recibió grandes sumas que solía cubrirla y las facturas del negocio.
Ella declaró que no era consciente del fraude y que “no habría sido feliz” sabiendo que el dinero había venido de las ganancias del crimen.
MacAskill, un ex juez de la Corte de Distritos, ha sido fotografiado junto con el ex primer ministro David Cameron
Macaskill había sido programado para ser juzgado con las dos mujeres, pero surgió que le diagnosticaron un tumor en la glándula pituitaria de su cerebro en 2022.
Al final del examen de la audiencia de hechos, el sheriff Reid comentó sobre los cargos: ‘Hizo esto deliberadamente para recibir dinero al que no tenía derecho.
‘En lo que respecta al otro cargo, claramente usó las oficinas de un partido político para lavar las considerables sumas de dinero.
“Estoy satisfecho más allá de la duda razonable de que Macaskill actuó en contraste con la legislación en el cargo”.
MacAskill, un ex juez de la Corte de Distrito, ha sido fotografiado previamente junto con el ex primer ministro David Cameron.
En 2012, según los informes, recibió un acuerdo fuera de la corte que fue abandonado por los conservadores escoceses como candidato electoral de Holyrood.
Su remoción allanó el camino para que la futura líder Ruth Davidson entrara al Parlamento.
