Para las hordas de los transeúntes, el hombre cuidadosamente peinado que recibe una llamada fuera de un inteligente restaurante del Medio Oriente se parece a cualquier otro propietario que se encargue de los negocios durante un turno de noche ocupado.
Incluso la clientela adinerada dentro del establecimiento, en el corazón de un rico Londres El suburbio, parecen ajenos a las siniestras tratos que suceden a su alrededor.
Para Pavel Vinto, de 36 años, el jefe de este restaurante Swish Iraqi-Kurdish, ayuda a ‘cientos’ de migrantes a ingresar ilegalmente en el Reino Unido al lavar efectivo de su casa de kebab en Ealing, West London, para traficantes de personas en el norte Francia. Y lo hace justo debajo de las narices de los locales ricos, y la policía.
Pero hoy, en lugar de conversar con otro cliente lucrativo, como cree que está haciendo, el hombre del dinero iraquí está derramando sus secretos a un correo encubierto el domingo reportero.
Las imágenes impactantes, filmadas con una cámara oculta dentro del próspero restaurante de Vinto, revelan cómo las redes bancarias subterráneas están sífonando cientos de millones de libras al año para facilitar los cruces de canales de discos, mientras operan a la vista de las calles altas de Gran Bretaña.
Señor Keir Starmer ha hecho detener el flujo de dinero que facilita a las personas que trata un principio clave de su voto de “aplastar a las pandillas”.
Pero el correo del domingo rastreó la empresa de Vinto con una facilidad asombrosa, rogando la pregunta sobre cómo ha podido operar tan descaradamente.
Nuestra investigación encubierta también arroja una luz sobre el sistema ‘Hawala’, un medio imposible de intercambio de dinero favorecido por los contrabandistas y los migrantes que los protegen de las autoridades.
Pavel Vinto, de 36 años, el jefe de este restaurante Swish Iraqi-Kurdo, ayuda a ‘cientos’ de migrantes a ingresar ilegalmente en el Reino Unido al lavar efectivo de su casa de kebab en Ealing.
Para Pavel Vinto, de 36 años, el jefe de este restaurante Swish Iraqi-Kurdo, ayuda a ‘cientos’ de migrantes a ingresar ilegalmente en el Reino Unido al lavar el efectivo de su casa de kebab en Ealing.
Nuestro reportero encubierto dijo que él y cuatro amigos viajaban desde Albania y buscaban un paso al Reino Unido. Imagen: imagen de stock
La Agencia Nacional del Crimen (NCA) ha dicho que se transfieren cientos de millones de libras hacia y desde el Reino Unido utilizando este método, con restaurantes, lavados de autos e incluso tiendas de alfombras que actúan como frentes.
Para descubrir estas redes secretas, el MOS se puso en contacto con un traficante iraquí con sede en Dunkerque, que anunciaba sus servicios en Tiktok.
Nuestro reportero encubierto dijo que él y cuatro amigos viajaban desde Albania y buscaban un paso al Reino Unido.
El contrabandista, que dio su nombre como Asoo, le dijo al periodista que fuera al Hotel de Bretagne fuera de la estación de tren Dunkerk, un área conocida por las reuniones de migrantes, pero ese pago debe hacerse de antemano a un contacto en Londres.
“Te doy una tienda en Londres”, dijo el contrabandista. ‘Pones el dinero allí como garantía. Cuando llegas al Reino Unido, tomo el dinero.
‘Si no llegas al Reino Unido, vas y recuperas tu dinero. Ningún problema. Pero si tiene efectivo, no hay problema, págame antes de entrar en el bote.
‘Si tienes dinero en Turquía, no hay problema. Afganistán, Iraq, Londres, en cualquier lugar.
Nuestro reportero dijo que tenía un amigo en Londres que podía hacer el pago allí.
Un segundo periodista encubierto se encontró con Pavel en su restaurante a las 8 p.m. en un templete sábado por la noche
Las imágenes impactantes, filmadas con una cámara oculta dentro del próspero restaurante de Vinto, revelan cómo las redes bancarias subterráneas están sífonando cientos de millones de libras al año para facilitar los cruces de canales de discos
El contrabandista luego envió una dirección para un restaurante de Medio Oriente en Ealing, que no estamos nombrando por razones legales, y un número de teléfono para un hombre llamado Pavel.
En una conversación telefónica para establecer una reunión, Pavel buscó asegurar a su posible cliente que no era una estafa. “Hermano, no solo eres tú”, dijo. “Tengo cien personas”.
Un segundo reportero encubierto se encontró con Pavel en su restaurante a las 8 p.m. en un templete sábado por la noche.
Parecía estar haciendo buenos negocios, con clientes en sofás de cuero rojo chatando. El cabello slicked de Pavel y los bíceps abultados fueron suficientes para que cualquiera supiera que se refería a los negocios.
En un momento, se lo vio apretar a un par de alicates mientras sonreía amenazadoramente a nuestro reportero.
Pronto, era hora de hablar en efectivo.
El pago fue acordado en £ 1,500 por persona. Para los cinco migrantes propuestos, esto llegó a un total de £ 7,500.
“Sabes hermano, estoy tratando con toda la gente”, explicó Pavel. ‘Es como un seguro’.
“Sabes hermano, estoy tratando con toda la gente”, explicó Pavel. ‘Es como un seguro’.
Los traficantes, (con sus caras cubiertas) intentan administrar la escena usando palos mientras los migrantes entran en el agua para ser recolectados por un pequeño bote al amanecer
Continuó: ‘El dinero) se quedará hasta que lleguen. Voy a esperar una llamada tuya.
‘Entonces, van a venir a Londres. Van a desaparecer durante dos, tres días. Serán llevados a un hotel … luego te llaman diciendo que estamos aquí. Entonces me vas a llamar. “Pavel, están aquí, seguros”. Luego les voy a transferir el dinero (los contrabandistas) en Francia. Así es como va a ser.
Agregó que habría una tarifa de £ 100 por persona para transferir el dinero.
Sin embargo, en la mayoría de los intercambios de hawala, el efectivo nunca se transfiere físicamente. En cambio, es una transferencia de deuda.
Por lo general, el dinero se paga primero al agente de Hawala en el Reino Unido para facilitar el cruce.
Una vez que los migrantes han llegado a Inglaterra, el corredor del Reino Unido le debe este dinero al contrabandista en Dunkerque.
Si es necesario enviar dinero en la dirección opuesta, la deuda se iguala y los agentes toman un porcentaje de la transacción como una tarifa.
El sistema es legal en el Reino Unido, proporcionó un corredor de registros con la autoridad de conducta financiera, y los inmigrantes usan comúnmente para enviar efectivo a sus familias.
Pavel continuó: ‘El dinero) se quedará hasta que lleguen. Voy a esperar una llamada de ti ‘
Vinto, en la foto, le dijo a nuestro reportero que ha dirigido su restaurante por solo dos años y medio, la misma cantidad de tiempo que ha vivido en Inglaterra
Pero el proceso informal lo hace atractivo para los delincuentes, que no dejan rastro, y para los migrantes, ya que actúa como una garantía y los protege de ser estafados.
La NCA ha descrito este proceso como ‘depósito criminal’.
Como un Hawaladar somalí admitió en un informe de la ONU el año pasado: ‘En el sistema Hawala, no hacemos preguntas. Solo ofrecemos el servicio.
Pero la descripción de Vinto de los arreglos sugiere que sabía para qué era el dinero: facilitar el récord de 20,000 migrantes de botes pequeños que han llegado a Gran Bretaña en la primera mitad de este año.
Vinto le dijo a nuestro periodista que dirigió su restaurante por solo dos años y medio, la misma cantidad de tiempo que ha vivido en Inglaterra.
Antes de eso, vivía en Alemania, pero lo prefiere aquí, dijo. No es de extrañar, dada su residencia actual en Kingston sobre Thames, un área rica del suroeste de Londres.
Sorprendentemente, los oficiales de la NCA habían arrestado previamente a un hombre kurdo conectado con el mismo restaurante bajo sospecha de delitos de lavado de dinero. El arresto no estaba conectado a Vinto.
Antes de eso, vivía en Alemania, pero lo prefiere aquí, dijo. No es de extrañar, dada su residencia actual en Kingston sobre Thames, un área rica del suroeste de Londres
El restaurante Ealing está lejos de ser el único establecimiento de la calle que actúa como un cambio de dinero para los contrabandistas. Se descubrió que un negocio de alfombras iraní en Londres operaba como un frente en una red de banqueros que transfieren dinero para los traficantes de personas después de una investigación de la NCA.
Asghar Gheshalghian, de 48 años, fue encarcelado durante ocho años después de que la evidencia del teléfono reveló sus vínculos con al menos ocho migrantes iraníes que luego llegaron al Reino Unido en barco o camión y reclamaron asilo.
Y una franquicia de lavado de autos en Caerphilly, Gales, fue arrestada después de que la NCA descubrió que era un frente para un anillo de contratación de personas.
El Primer Ministro ha afirmado que congelar los activos de quienes ayudan a la migración ilegal permitirán al Reino Unido “romper” su modelo de negocio.
El gobierno introducirá un nuevo régimen de sanciones para fines de este año, diseñado para evitar que las personas que usan el Reino Unido laven el efectivo para los contrabandistas.
Al anunciar sus planes en enero, Sir Keir dijo: “Si va a aplastar a una pandilla que está impulsada por el dinero, sigue el dinero”.
Pero los críticos han argumentado que las medidas son demasiado menores para detener los cruces de botes pequeños.
El primer ministro ha afirmado que congelar los activos de quienes ayudan a la migración ilegal permitirán al Reino Unido “romper” su modelo de negocio
El Secretario del Interior de la Sombra, Chris Philp, en la foto, dijo: “El trabajo permite a las personas contrabandistas y sus hombres de dinero operar justo debajo de sus narices con impunidad”
El Secretario del Interior de la Sombra, Chris Philp, dijo: ‘Labor está permitiendo a las personas contrabandistas y sus hombres de dinero operar justo debajo de sus narices con impunidad.
‘Su ridícula afirmación de aplastar a las pandillas se encuentra en jirones. Los rayos de los laboristas alrededor de los bordes no hacen ninguna diferencia. Hasta ahora, 2025 ha sido el peor en la historia para los inmigrantes ilegales que cruzan el canal.
“Solo un elemento disuasorio de mudanzas en realidad detendrá esto, por lo que cada inmigrante ilegal que llega aquí se la lleva inmediatamente a un lugar fuera de Europa”.
Un portavoz de la NCA dijo: ‘Abordar el crimen de inmigración organizado, incluido el facilitado a través del sistema bancario Hawala, sigue siendo una prioridad para la NCA porque los grupos criminales involucrados ponen en riesgo las vidas y amenazan la seguridad fronteriza del Reino Unido.
‘Tenemos alrededor de 80 investigaciones en curso en las redes más altas de las personas con el consumo de personas que afectan al Reino Unido y estamos trabajando con socios en el hogar y en el extranjero para interrumpirlas y desmantelarlas.
“Nos gustaría agradecer al correo por proporcionar esta información, que estamos examinando más de cerca”.
Un portavoz del Ministerio del Interior dijo: ‘Los Hawaladars criminales no son bienvenidos en el Reino Unido. No deberían tener ninguna duda de que enfrentarán toda la fuerza de la ley. El lavado de dinero ilegal para los contrabandistas de personas puede resultar en 14 años de prisión.
