El socialité James Stunt estuvo involucrado en una operación internacional de lavado de dinero por valor de £207 millones para convertir dinero “sucio” en oro “limpio”, según escuchó un tribunal.
Supuestamente se pagaron grandes cantidades de “dinero criminal” en las cuentas bancarias de una empresa con sede en Bradford, Fowler Oldfield Ltd, que se dedica a metales preciosos y joyería.
Esto efectivamente eludió los controles oficiales sobre el origen del dinero, que luego se utilizó para comprar oro, se dijo al Tribunal de la Corona de Leeds.
James Stunt, ex yerno del multimillonario Bernie Ecclestone, está acusado de verse involucrado y beneficiarse de la supuesta operación de lavado de dinero refinando lingotes de oro y procesando efectivo.
Su empresa con sede en Mayfair se convirtió en un “centro confiable” para el lavado de dinero, dijo el fiscal Jonathan Sandiford, KC.
James Stunt (en la foto llegando hoy a la corte con su novia Helena Robinson) estuvo involucrado en una operación de lavado de dinero para convertir dinero “sucio” en oro “limpio”, escuchó un tribunal.
James Stunt es el exmarido de Petra Ecclestone (en la foto juntos) y exyerno del multimillonario Bernie Ecclestone.
Stunt, de 42 años, Gregory Frankel, de 47, Daniel Rawson, de 47, Haroon Rashid, de 54, y Arjun Babber, de 32, niegan el blanqueo de dinero.
Sandiford describió las funciones de Stunt y sus colegas en el complejo y de alto valor del esquema de lavado de dinero. Dijo que se desconoce la identidad de los delincuentes que entregaron el dinero en efectivo.
Pero Stunt acabó llevándose el 70 por ciento de los beneficios del servicio de blanqueo de dinero, y Fowler Oldfield se quedó con el 30 por ciento, según escuchó el tribunal.
Sandiford dijo que en 2015 su empresa Stunt and Co instaló una refinería en la oficina de Sheffield Assay en una empresa legítima para refinar chatarra de oro y convertirla en “lingotes de oro de alta pureza de la marca Stunt”.
Pero el fiscal dijo que el oro obtenido a través de un contrato de préstamo con un banco pronto fue “utilizado indebidamente como fuente de oro para ser comprado con dinero criminal lavado a través de Fowler Oldfield”.
Stunt, el ex marido de la heredera Petra Ecclestone, también utilizó sus lujosas oficinas en Londres para la entrega de dinero en efectivo criminal y oro comprado con ellas, según escuchó el tribunal.
De hecho, se convirtió en un “centro de confianza” con entre £20 y £30 millones en efectivo que se entregaron en las oficinas durante un período de seis meses en 2016. El efectivo se contó y pagó en cuentas bancarias de NatWest.
James Stunt y Petra Ecclestone fotografiados juntos en su fiesta de compromiso en 2011
Bernie Ecclestone con su hija Petra Ecclestone en Londres en 2009
Sandiford dijo al jurado que, en total, entre 2014 y 2016, los involucrados en todo el plan lavaron más de £ 200 millones de dinero sucio.
Al comentar sobre la fuente criminal del dinero en efectivo, Sandiford dijo que “la fuente más probable era el tráfico de drogas a gran escala”.
También podría haber sido por fraude criminal, evasión fiscal o tráfico de bienes robados de alto valor o juegos de azar ilegales.
Dijo que 14 mensajeros que entregaron dinero en efectivo a Fowler Oldfield en Bradford han sido identificados, procesados y condenados por delitos de lavado de dinero.
Al explicar el papel de los otros acusados, Sandiford dijo que Frankel y Rawson estaban en el centro del plan y utilizaron su negocio legítimo de joyería, Fowler Oldfield, como “cobertura” para lavar dinero en efectivo.
Podrían haber denunciado el dinero “sucio” a las autoridades en cualquier momento, pero supuestamente ignoraron sus obligaciones legales en virtud de sus funciones de blanqueo de dinero de comprobar de dónde procede el dinero.
“Un banco o comerciante de buena reputación habría insistido en realizar la debida diligencia”, afirmó el señor Sandiford.
James Stunt y Petra Ecclestone, hija del supremo de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, salen de un hotel en el centro de Roma en 2011.
James Stunt y su novia Helena Robinson en las afueras de Leeds Cloth Hall Court en 2022
Rashid era dueño de otra empresa de joyería que no tenía locales ni existencias y, sin embargo, entregó millones de libras a Fowler Oldfield.
Babber pertenecía a una familia de joyeros legítimos con sede en Londres y formó su propia empresa para lavar dinero en efectivo, según escuchó el tribunal.
El tribunal escuchó que Stunt niega saber o sospechar que el efectivo era propiedad criminal. Rawson y Frankel aceptan que parte del dinero era delictivo, pero afirman que no sospechaban que lo fuera. Mientras que Rashid y Babber afirman que el dinero con el que trataron era “legítimo” y no criminal.
El caso continúa.
