Los gánsteres están utilizando dinero ensangrentado para enviar a sus hijos a algunas de las mejores escuelas privadas de Gran Bretaña.
La amenaza de que los delincuentes utilicen las escuelas públicas como centros de lavado de dinero ha existido durante años, especialmente a medida que aumentaba el número de estudiantes extranjeros en el Reino Unido.
Según el Consejo de Escuelas Independientes, hay más de 61.000 estudiantes extranjeros en escuelas privadas del Reino Unido, de los cuales 10.959 son del continente. Porcelana1.517 de Rusia y 1.323 de Nigeria.
Más de 50 escuelas privadas han cerrado o anunciado planes para hacerlo este año después Mano de obra‘s TINA La redada entró en vigor en enero.
Pero el nuevo impuesto del 20 por ciento sobre las matrículas podría estar teniendo algo más que un efecto sobre si las escuelas privadas permanecen abiertas.
Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad del principal grupo de expertos en defensa del Reino Unido, RUSI, dijo al Daily Mail que pueden surgir dudas sobre si el impuesto laborista sobre las matrículas de las escuelas privadas está impulsando a los padres a pagar en efectivo.
Dijo: ‘Ha habido períodos de escrutinio del sistema de escuelas privadas a lo largo de los años.
‘Especialmente cuando son los oligarcas los que pagan en efectivo, (las autoridades) miran a las escuelas que aceptan dinero en efectivo de personas con riqueza cuestionable.
“Lo que las escuelas dirán es que dependen de los bancos (para comprobar de dónde viene el dinero)”.
Londres Las escuelas privadas suelen cobrar alrededor de £ 10 000 por trimestre, mientras que la mundialmente famosa Eton, donde asistieron los príncipes William y Harry, cobra más de £ 60 000 por la matrícula de un año.
El señor Keatinge dijo: ‘Si alguien paga en efectivo y no hay ningún banco (para realizar cheques), es un problema.
‘Existen límites a la cantidad de efectivo que una organización puede aceptar sin informarlo y existen restricciones muy claras sobre el uso de efectivo para el pago de servicios de alto valor.
Gregory Bell (en la foto) ha sido condenado a 18 años y nueve meses de cárcel por suministrar narcóticos de clase A, como cocaína y ketamina, a algunos de los delincuentes más peligrosos de Gran Bretaña.
Las escuelas privadas de Londres suelen cobrar alrededor de £ 10 000 por semestre, mientras que la mundialmente famosa Eton, donde asistieron los príncipes William y Harry, cobra más de £ 60 000 por la matrícula de un año. En la foto: la princesa Diana, el príncipe Harry, el príncipe William y el entonces príncipe Carlos asisten al primer día de William en Eton College el 6 de septiembre de 1995.
Un proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado reveló en 2011 que una empresa fantasma rusa llamada Valemont Properties Ltd pagó £10.943 en la cuenta Lloyds TSB de la principal escuela pública Millfield (en la foto) en Somerset, a través de un banco letón.
‘Una escuela sería imprudente aceptar dinero en efectivo en el mejor de los casos. Es evidente que existe una preocupación por el impago del IVA.’
Keating explicó que las escuelas podrían ser consideradas “cómplices” de delitos si aceptan dinero en efectivo y corren el riesgo de ser procesadas.
Y añadió: “Si hay un caso, me gustaría que se procesara en la mayor medida posible”.
‘Hasta ahora no ha habido consecuencias. Pero la NCA ha comenzado a socavar la sensación de impunidad”.
A principios de este mes, un narcotraficante que pagó las cuotas de la escuela privada de su hija con sobres con dinero en efectivo que ganó mientras trabajaba como proveedor mayorista para pandillas fue encarcelado por 18 años y nueve meses.
Gregory Bell, de 43 años, ganó millones suministrando narcóticos de Clase A a algunos de los criminales más peligrosos de Gran Bretaña, como cocaína y ketamina.
Poseía 34 propiedades, la mayoría en el este de Manchester, junto con dos villas en España y vivía en un prestigioso apartamento alquilado por 2.200 libras al mes en el lujoso pueblo de Prestbury, en Cheshire.
Bell apostó gran parte de su dinero, apostando más de £2 millones en Ladbrokes y Betfred, y al mismo tiempo gastó más de 70.000 libras esterlinas en ropa de diseñador encontrada en su domicilio.
El magnate de las drogas educó a su hija en una escuela privada y pagó sus matrículas dejando un sobre con dinero en efectivo a la recepcionista de la escuela, según escuchó el Manchester Crown Court.
Ocultó gran parte de su actividad criminal en el ahora desaparecido canal de comunicaciones privado Encrochat, en el que usaba los nombres en clave de Castlesnail, Radiorhino y Wonkyfrog. También se le conocía como “jefe” o “jefe” en la plataforma.
Pero los detectives lograron acceder al móvil cifrado de Bell y descubrir su operación, así como los nombres de más de 70 proveedores y clientes de drogas en toda Gran Bretaña.
El fiscal David Temkin KC dijo que Bell era el jefe de un grupo de crimen organizado “altamente sofisticado” que organizaba grandes cantidades de drogas para entregarlas a otros importantes proveedores y pandillas en todo el país.
No es la primera vez que un delincuente intenta semejante plan.
James Ibori, de 64 años, defraudó a algunas de las personas más pobres del mundo con hasta £157 millones de fondos públicos durante su mandato como gobernador del estado del Delta de Nigeria, mintiendo sobre contratos gubernamentales y malversando efectivo.
James Ibori, de 64 años, defraudó a algunas de las personas más pobres del mundo con hasta £157 millones de fondos públicos durante su mandato como gobernador del estado del Delta de Nigeria.
El ex cajero de Wickes desperdició millones en casas de lujo, un jet privado de £12,6 millones, matrículas en algunos de los internados más caros del Reino Unido para sus hijos, viajes en primera clase y hoteles exclusivos. Incluso compró propiedades en Washington. corriente continua y Texas.
El político corrupto poseía una flota de Range Rovers blindados valorados en 600.000 libras, un Bentley de 120.000 libras y un Mercedes Maybach de 340.000 libras que enviaba directamente a su lujosa mansión de 3,2 millones de libras en Johannesburgo. También tenía una casa de £2,2 millones en Hampstead (pagada en efectivo en 2001) y una casa adosada de £311.000 en Dorset.
Ibori cumplió cuatro años en una prisión del Reino Unido antes de regresar voluntariamente a Nigeria en diciembre de 2016 después de que le dijeran que enfrentaba la deportación.
Ibori se mudó al Reino Unido en la década de 1980, donde se casó y se instaló con su esposa, Theresa Ibori, en Nower Hill, Pinner, Middlesex. Trabajó como cajero en una tienda de materiales de construcción Wickes en Ruislip, Middlesex, ganando alrededor de £ 5,000 al año.
Pero después de su estancia en Gran Bretaña, en la que fue condenado por hurto menor, Ibori regresó a su condado natal y se convirtió en uno de los políticos más influyentes y ricos de Nigeria.
Sin embargo, detrás de escena, utilizó una compleja red de asociados, entre ellos su esposa, su hermana y su amante, para lavar dinero en efectivo procedente del producto del delito.
Finalmente fue encarcelado durante 13 años en 2012, después de admitir conspiración para defraudar, lavado de dinero y conspiración para fabricar instrumentos falsos por un fraude de £23 millones en los estados de Delta y Akwa Ibom entre 2005 y 2007.
Pero en ese momento, un juez de sentencia calificó esta suma de “ridículamente baja”, afirmando que la cantidad que los Ibori podrían haber malversado podría haber alcanzado la asombrosa cifra de £200 millones.
En 2023, tras una de las investigaciones de procedimientos de confiscación más complejas de la historia británica, la Fiscalía de la Corona demostró que Ibori se había beneficiado de sus crímenes por una suma de £101.514.315,21.
Además, un proyecto de denuncia de corrupción y crimen organizado reveló en 2011 que una empresa fantasma rusa llamada Valemont Properties Ltd pagó £10.943 en la cuenta Lloyds TSB de la principal escuela pública, Millfield en Somerset, a través de un banco letón.
La escuela, que cobra tarifas de hasta 35.000 libras esterlinas al año, conoció las acusaciones contra Valemont en 2014 e informó de la transacción a la Agencia Nacional contra el Crimen.
Una portavoz de HMRC dijo: ‘Los pagos en efectivo a empresas no son ilegales. Las escuelas y cualquier otra organización que reciba pagos en efectivo deben estar alerta a los riesgos de delitos financieros y denunciar cualquier cosa sospechosa.’
