Un oligarca que supuestamente maestra por un esquema masivo de lavado de dinero que vio miles de millones en dinero ruso vertió a Europa y Estados Unidos fue arrestado en el Reino Unido.
El ex diputado de Moldavan Veaceslav Platon fue arrestado el jueves en el centro Londres En relación con la operación de “lavandería” que se dice que ha movido vastas sumas de efectivo criminal a través del sistema bancario del país con la ayuda de jueces corruptos.
Los beneficiarios de los fondos, que se cree que tienen al menos £ 16 mil millones, pero, según los informes, hasta £ 65 mil millones, han invertido el dinero lavado en negocios y propiedades de alta gama en Londres y otras ciudades en naciones ricas, así como en los bienes de lujo.
En 2012, una foto de la ahora ex esposa de Platon, Elina Cobaleva, fue publicada en las redes sociales que la mostraban posando con gafas oscuras en el capó de uno de los dos nuevos Bentleys comprados por £ 216,000 por Valemont Properties, una empresa británica atrapada en la estafa financiera.
Platon, de 52 años, compareció en el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres el viernes para una audiencia de extradición. Fue detenido y aparecerá allí nuevamente este viernes.
La Oficina del Fiscal General de la República de Moldavia anunció su arresto en un Facebook Publicación que decía que estaba “en contacto con las autoridades británicas organizar los procedimientos apropiados, en vista de presentar al ciudadano a las autoridades legales de nuestro país”.
Veronica Dragalin, quien renunció el mes pasado como jefa de la oficina de enjuiciamiento anticorrupción de Moldavia, agregó en su propia publicación: “Este paso significativo ha sido posible gracias a los esfuerzos de los fiscales anticorrupción: aquellos que han trabajado durante años en el archivo de lavandería y otros, aquellos que han viajado al Reino Unido en los últimos dos años para reuniones con autoridades del Reino Unido”.
Se dice que la estafa complicada fue dirigida por delincuentes con enlaces a las organizaciones de Kremlin y sucesoras para la KGB.
En 2012, una foto de la ahora ex esposa de Platon, Elina Cobaleva, fue publicada en las redes sociales que la muestran posando con gafas oscuras en el capó de uno de los dos Bentleys nuevos
El ex diputado de Moldavan Veaceslav Platon fue arrestado el jueves en el centro de Londres
Aprovechó las reglas laxas, desde que se endurecieron, eso permitió a las empresas configurar y liderar por los directores de ‘nominados’ pagados por prestar sus nombres, permitiendo que los delincuentes operen en silencio detrás de escena.
Laundromat supuestamente utilizaron 21 compañías ‘fantasmas’, principalmente con sede en el Reino Unido, e implicaba oficios y préstamos falsos.
Un ruso con dinero sucio establecería una empresa, lo usaría para proporcionar un préstamo a una compañía ‘fantasma’ sin intercambiar fondos, y luego exigir reembolso a través de los tribunales en Moldavia, donde las autoridades judiciales y financieras tenían menos probabilidades de analizar las transacciones.
Una vez que un juez moldovano había “autenticado” la deuda y dictaminó que se debe pagar, el dinero se transferiría fuera de Rusia a un banco moldavo y luego a uno en Letonia, otro ex miembro de la Unión Soviética, que, crucialmente, estaba dentro de la UE. Los fondos podrían trasladarse a cualquier parte del mundo con pocas preguntas.
Gran parte del dinero fluyó a Londres con su boyante mercado inmobiliario, tiendas de lujo y escuelas privadas bien consideradas.
Se dice que las compras comerciales en Londres incluyeron un edificio histórico por valor de £ 200 millones, un estacionamiento central y un apartamento de hotel. Otras inversiones fueron pisos en Manchester y tierra en Essex.
Platon, que se dice que es una de las personas más ricas en Moldavia con intereses comerciales en azúcar y banca, así como las inversiones en energía atómica en Ucrania, fue diputado en su país de origen desde 2009-10.
Fue arrestado en Kiev en 2016 y extraditado a Moldavia, donde fue encarcelado durante 18 años en 2017 por lavado de dinero y fraude que involucra £ 770 millones, etiquetado localmente como el ‘robo del siglo’.
Platon fue arrestado en Kiev en 2016 y extraditado a Moldavia, donde fue encarcelado durante 18 años en 2017, pero su condena fue revocada en 2021
Fue liberado controvertido y luego absuelto en junio de 2021 luego de un nuevo juicio, mudándose al Reino Unido al mes siguiente, donde reclamó asilo político. Meses después, los fiscales de Moldavan lo acusaron de los cargos de fraude y falsificación que se enfrenta actualmente.
En marzo de 2022, una presentación anónima a una investigación sobre el dinero sucio ruso en el Reino Unido por parte del Comité de Asuntos Exteriores declaró que fue considerado uno de los autores intelectuales del esquema de la “lavandería”.
Según los informes, la platina también es buscada en Rusia, donde también tiene ciudadanía, por retirar ilegalmente cientos de millones de libras de fondos.
En 2023, un tribunal de Moscú lo condenó en su ausencia por estos delitos y lo sentenció a 20 años de prisión.
Un portavoz de la Agencia Nacional de Crimen dijo: ‘Veaceslav Platon fue arrestado el 13 de marzo en el área de Tower Hamlets de Londres por oficiales de extradición nacionales especializados del Centro de Crimen Internacional Conjunto de la NCA.
“Apareció en el Tribunal de Magistrados de Westminster el 14 de marzo y fue detenido hasta su próxima aparición el viernes (21 de marzo)”.
La orden de arresto declaró que “entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014, en la República de Moldavia, Veaceslav Platon conspiró con otros para ocultar, disfrazar, convertir y transferir propiedades penales”.
